Escritório de advocacia de usuários do QuadrigaCX inicia investigação de análise de blockchain

O escritório de advocacia canadense Miller Thomson contratou a consultoria Kroll para realizar trabalhos de análise de blockchain em relação à dissolução em andamento da QuadrigaCX, a bolsa que faliu no ano passado após seu CEO Gerald Cottenfoi relatado como tendo morrido.

A empresa, que representa os antigos usuários do Quadriga por ordem judicial, anunciou a mudança emum aviso aos credoresSexta-feira, acrescentando que a Kroll trabalharia “com seu parceiro estratégico Coinfirm” para analisar um subconjunto de dados de transações. A Miller Thomson começou a procurar uma empresa de análise no início do ano.

“Desde sua fundação no início de 2016, a Coinfirm criou um poderoso mecanismo de análise para exercícios de rastreamento de blockchain”, disse a atualização. “A parceria Kroll/Coinfirm usará uma combinação de profissionais conforme necessário com experiência em Criptomoeda, rastreamento/busca de ativos, recuperação de ativos, investigações de fraude e análise de dados.”

O escritório de advocacia não compartilhará mais detalhes “devido à confidencialidade”, disse o documento, embora tenha dito que a Miller Thomson chegou à decisão em conjunto com oComitê Oficial, um grupo de usuários nomeados por um tribunal canadense para atuar como uma espécie de elo entre o escritório de advocacia e o grupo mais amplo de antigos clientes.

Miller Thomson também foinomeado para representar os antigos clientes da Quadrigaano passado, juntamente com a Ernst and Young (EY), que está atuando como um administrador de falências e foi encarregado de identificar e proteger quaisquer fundos da Quadriga para desembolsar de volta para seus antigos clientes. Até agora,cerca de 46 milhões de dólares canadenses(cerca de US$ 35 milhões) foi recuperado, de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário, muito aquém dos quase US$ 200 milhões que supostamente são devidos aos clientes.

A Kroll receberá uma taxa de US$ 50.000 e será indenizada contra qualquer possível processo judicial de até US$ 150.000.

Capital Cripto

Miller Thomson não forneceu nenhuma outra informação sobre o que os usuários poderiam esperar em termos de distribuição de fundos. O escritório de advocacia atualizou os usuários da Quadriga sobre sua pesquisa sobre a Cripto Capital, no entanto, anunciando que havia "encaminhado as informações" que recebeu de indivíduos para a EY e descobriu que a Cripto Capital não possui atualmente nenhuma das participações da Quadriga.

“O Advogado Representativo entende que, com base na revisão do Administrador Fiduciário das informações fornecidas pelos Usuários Afetados e informações em sua posse, não há evidências suficientes para estabelecer que a Cripto Capital devia quaisquer fundos à Quadriga na data da falência”, disse a atualização.

A atualização encerra uma breve investigação quecomeçou em janeiro deste ano, quando Miller Thomson pediu aos usuários do Quadriga que compartilhassem qualquer informação que tivessem sobre o “banco paralelo” registrado no Panamá, cujos operadores atualmente enfrentam uma série de acusações nos EUA (uma ONE, Reginald Fowler, foi preso e estáagora aguardando julgamento).

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Na época, a Miller Thomson disse que estava investigando se o processador de pagamentos detinha algum fundo da Quadriga, devido ao fato de que a Quadriga aparentemente não mantinha registros corporativos ou contábeis e, portanto, a EY não conseguia determinar quais empresas detinham seus fundos.

Embora os clientes da Quadriga possam estar esperando um pagamento rápido dos fundos, não parece que o processo legal, que se estendeu por 18 meses até agora, terminará em breve. A Miller Thomson observou que não poderia começar o processo de desembolso de fundos até que a EY finalizasse seu registro de quem deve o quê e a Agência da Receita do Canadá concluísse sua auditoria da bolsa.

"O impacto mais material na velocidade da distribuição será a auditoria da CRA sobre as obrigações fiscais da Quadriga", disse a atualização de sexta-feira.

Atualmente, não há um cronograma para quando essa auditoria poderá ser concluída.