Ponzi
La SEC acusa de fraude a los fundadores y promotores de un supuesto esquema Ponzi.
El regulador dijo que la popular dapp de Ethereum fue utilizada para estafar a inversores por más de 300 millones de dólares.
El FBI añade a Ruja Ignatova, fundadora de OneCoin, a su lista de los más buscados
Ignatova está acusada de defraudar a inversores por más de 4 mil millones de dólares a través de un esquema Ponzi de Cripto .
FSInsight acusa a Three Arrows Capital de ejecutar un esquema Ponzi al estilo Madoff.
3AC tomó préstamos imprudentemente de casi todos los prestamistas institucionales del sector, según un informe de la firma de investigación.
La CFTC acusa a dos hombres de dirigir un esquema Ponzi de Cripto de 44 millones de dólares
Sam Ikkurty y Ravishankar Avadhanam están acusados de utilizar videos de YouTube para engañar a posibles clientes para que inviertan en varios fondos Cripto .
Arrestan a hombre de Nueva York por presunta estafa de minería de Cripto de 1,8 millones de dólares
Las autoridades dicen que Chet Stojanovich, de 37 años, prometió llevar a un cliente en un viaje por carretera de 31 horas para ver el equipo minero inexistente en Canadá, y luego lo abandonó en el aeropuerto de Buffalo.
La historia detrás de QuadrigaCX y Gerald Cotten, el "rey de las Cripto " de Netflix
Mientras un nuevo documental de Netflix aborda ONE de los escándalos de Cripto más notorios, describimos lo que sabemos (y lo que aún se debate) en la historia de los millones perdidos y la persona en el CORE de la misma.
Ex contador público se declara culpable de ayudar al arquitecto de BitClub a blanquear fondos en un supuesto esquema Ponzi de 722 millones de dólares.
El hombre de Nevada, de 57 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de ayudar en la preparación de una declaración de impuestos falsa.
La CFTC presenta cargos contra cuatro presuntos operadores de un esquema Ponzi de Bitcoin de $44 millones
Los cargos del martes son sólo los últimos en los esfuerzos del regulador para regular la industria de las Cripto .
El fundador de BitConnect, acusado de un esquema Ponzi de 2.400 millones de dólares, ha desaparecido
Los abogados dijeron que los esfuerzos para localizar a Satish Kumbhani podrían resultar infructuosos.
¿ Las Cripto son un esquema Ponzi? Defina "Ponzi"
Es mejor para todos si podemos hablar honestamente sobre esta industria.
