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U.S. Treasury Department
El Tesoro de EE. UU. sanciona a una milicia birmana que supuestamente opera complejos de matanza de cerdos.
El Ejército Nacional Karen y sus líderes fueron sancionados por acusaciones de que perpetraron crímenes contra ciudadanos estadounidenses que incluyeron robos de Cripto .
El gobierno de EE. UU. comienza a separar al Grupo Huione de Camboya del sistema financiero.
La rama del Departamento del Tesoro que lucha contra los delitos financieros utilizó su salvaguarda más potente para proponer desmantelar la organización por considerarla un peligro de lavado de dinero.
El nuevo responsable de Cripto del Tesoro de EE.UU. afirma que la ley de las monedas estables es un buen primer objetivo
Tyler Williams, un abogado Cripto contratado como asesor de Cripto por el secretario del Tesoro Bessent, dijo que hay TON trabajo interno por hacer en el departamento.
El Tesoro de EE. UU. emite un régimen fiscal para las Cripto en 2025 y retrasa las normas para quienes no son custodios.
El IRS ahora ha establecido su sistema de informes para los corredores de Cripto , pero dejó de lado las reglas relacionadas para DeFi y las billeteras no alojadas mientras continúa estudiando 44,000 comentarios a la agencia.
Los cárteles mexicanos utilizan BTC, ETH, USDT y otros tokens para comprar ingredientes de fentanilo: EE. UU.
La rama de delitos financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha advertido el aumento del uso de varios Cripto para apoyar el narcotráfico mexicano.
En conversación con Brian Nelson
El alto funcionario del Tesoro, Brian Nelson, subió al escenario en Austin para discutir varios temas en los que está trabajando su equipo.
El Tesoro de EE. UU. no pretende prohibir los mezcladores de Cripto , afirma un alto funcionario
La propuesta de FinCEN para 2023 de exigir a las empresas de Cripto que informen sobre las transacciones que involucraron mezclas tiene como objetivo la transparencia, no prohibir las mezclas, dijo Brian Nelson, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos.
El Tesoro de EE. UU. dice que quiere mejorar las regulaciones contra el lavado de dinero en torno a las Cripto y otras Finanzas ilícitas.
El Departamento publicó el jueves su estrategia 2024 para abordar el financiamiento ilícito.
FinCEN analiza transacciones por 165 millones de dólares que podrían vincular a las Cripto con Hamás, según un alto funcionario.
El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, escribió una carta a los legisladores analizando hasta qué punto Hamás puede estar utilizando Cripto.
Legisladores estadounidenses instan al Tesoro a revisar las normas fiscales propuestas para las Cripto
El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Patrick McHenry (republicano por Carolina del Norte) y el congresista Ritchie Torres (demócrata por Nueva York) encabezaron un grupo de nueve legisladores en el esfuerzo.
