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U.S. Treasury Department
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sanziona un gruppo di miliziani birmani che gestirebbe stabilimenti per la "macellazione di maiali"
L'Esercito Nazionale Karen e i suoi leader sono stati sanzionati con l'accusa di aver perpetrato crimini contro cittadini statunitensi, tra cui furti Cripto .
Il governo degli Stati Uniti inizia a separare il gruppo cambogiano Huione dal sistema finanziario
La divisione del Dipartimento del Tesoro che si occupa di reati finanziari ha utilizzato la sua più efficace salvaguardia per proporre la chiusura dell'organizzazione in quanto considerata un pericolo di riciclaggio di denaro.
Il nuovo responsabile Cripto del Tesoro degli Stati Uniti afferma che la legge sulle stablecoin è un buon primo obiettivo
Tyler Williams, avvocato Cripto assunto come consulente per le Cripto dal Segretario del Tesoro Bessent, ha affermato che c'è TON lavoro interno da fare nel dipartimento.
Il Tesoro degli Stati Uniti emette un regime fiscale Cripto per il 2025, ritarda le regole per i non depositari
L'IRS ha ora predisposto il suo sistema di segnalazione per i broker Cripto , ma ha accantonato norme correlate per DeFi e wallet non ospitati, mentre continua a esaminare 44.000 commenti inviati all'agenzia.
Cartelli messicani che utilizzano BTC, ETH, USDT e altri token per acquistare ingredienti di Fentanyl: Stati Uniti
Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che si occupa di reati finanziari ha segnalato il crescente utilizzo di diverse Cripto per sostenere il traffico di droga messicano
In conversazione con Brian Nelson
Brian Nelson, alto funzionario del Tesoro, è salito sul palco ad Austin per discutere di vari argomenti su cui sta lavorando il suo team.
Il Tesoro degli Stati Uniti T sta cercando di vietare i mixer Cripto , afferma un alto funzionario
La proposta del FinCEN del 2023 di richiedere alle società Cripto di segnalare le transazioni che hanno comportato il mixing riguarda la trasparenza, non il divieto dei mixer, ha affermato Brian Nelson, sottosegretario al Tesoro degli Stati Uniti.
Il Tesoro degli Stati Uniti afferma di voler migliorare le normative antiriciclaggio relative Cripto e ad altre Finanza illecite
Giovedì il Dipartimento ha pubblicato la sua strategia per il 2024 per contrastare il finanziamento illecito.
Secondo un alto funzionario, la FinCEN sta analizzando 165 milioni di dollari in transazioni che potrebbero legare le Cripto ad Hamas
Il vicesegretario al Tesoro Wally Adeyemo ha scritto una lettera ai legislatori per discutere della misura in cui Hamas potrebbe utilizzare le Cripto.
I legislatori statunitensi esortano il Tesoro a rivedere le norme fiscali proposte Cripto
Il presidente della Commissione per i servizi finanziari della Camera, Patrick McHenry (R-NC) e il deputato Ritchie Torres (D-N.Y) hanno guidato un gruppo di nove legislatori in questa iniziativa.
