Si Delo ng BitMEX ay hindi haharap sa bilangguan pagkatapos ng guilty plea

Ang co-founder ng BitMEX na si Benjamin Delo ay gugugol ng 30 buwan sa probasyon pagkatapos masentensiyahan sa isang federal court ng New York noong Miyerkules.

Delo, kasama ang tagapagtatag ng BitMEX na si Arthur Hayes, umamin ng guilty sa mga kasong paglabag sa Bank Secrecy Act noong unang bahagi ng taong ito sa isang kaso na nagmula noong 2020. Sumang-ayon din si Delo na magbayad ng $10 milyon na multa sa pag-aayos ng kaso ng U.S. Department of Justice (DOJ) at Commodity Futures Trading Commission (CFTC) na inihain noong Pebrero.

Si Hayes kanina nasentensiyahan hanggang anim na buwang pagkakakulong sa bahay at dalawang taon ng probasyon, kasama ng katulad na multa.

Isang tagapagsalita mula sa Smith Villazor, ang firm na kumakatawan kay Delo, ay nagsabi, "Kami ay nalulugod na ang Korte ay wastong tinanggihan ang mapang-uyam na pagtatangka ng pamahalaan na palakihin ang kabigatan ng singil sa Bank Secrecy Act sa kasong ito. Kinilala ng sentensiya ng probasyon ngayong araw na ang kasong ito ay nagsasangkot ng paglipas ng pagsunod na humantong sa isang paglabag sa regulasyon - at wala nang iba pa."

Ang DOJ, kasama ang CFTC at FinCEN, inihayag na sila nga nagcha-charge BitMEX at ang mga tagapagtatag nito sa paglabag sa parehong sibil at kriminal na batas sa pamamagitan ng pagpayag sa mga residente ng US na i-trade ang mga Crypto derivatives sa exchange sa kabila ng hindi ito nakarehistro sa bansa, at pagkakaroon ng mahinang kakilala sa iyong customer (KYC) mga kasanayan.

Ang palitan mismo, na nakita ang pamumuno nito ay nagbago pagkatapos ipahayag ang mga singil, nanirahan sa CFTC at FinCEN noong nakaraang tag-araw, sumang-ayon sa $100 milyon na hating multa sa pagitan ng dalawang ahensya.