Delo da BitMEX não enfrentará prisão após confissão de culpa

O cofundador da BitMEX, Benjamin Delo, passará 30 meses em liberdade condicional após ser sentenciado em um tribunal federal de Nova York na quarta-feira.

Delo, juntamente com o fundador da BitMEX, Arthur Hayes,declarou-se culpadoàs acusações de violação da Lei de Sigilo Bancário no início deste ano em um caso que começou em 2020. A Delo também concordou em pagar uma multa de US$ 10 milhões para resolver um caso do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) aberto em fevereiro.

Hayes era anteriormentesentenciadoa seis meses de prisão domiciliar e dois anos de liberdade condicional, além de uma multa semelhante.

Um porta-voz da Smith Villazor, a empresa que representa a Delo, disse: “Estamos satisfeitos que o Tribunal rejeitou apropriadamente a tentativa cínica do governo de exagerar a seriedade da acusação do Bank Secrecy Act neste caso. A sentença de liberdade condicional de hoje reconheceu que este caso envolveu um lapso de conformidade que levou a uma violação regulatória – e nada mais.”

O DOJ, juntamente com a CFTC eFinCEN, anunciaram que estavamcarregando A BitMEX e seus fundadores violaram estatutos civis e criminais ao permitir que residentes dos EUA negociassem derivativos de Cripto na bolsa, apesar de ela não estar registrada no país e ter um conhecimento deficiente do cliente (KYC) práticas.

A própria bolsa, que viu sua liderança alterada após o anúncio das acusações,resolvido com a CFTC e a FinCENno verão passado, concordando com uma multa de US$ 100 milhões dividida entre as duas agências.