Delo, de BitMEX, ne risque pas la prison après avoir plaidé coupable

Le cofondateur de BitMEX, Benjamin Delo, passera 30 mois en probation après avoir été condamné mercredi par un tribunal fédéral de New York.

Delo, aux côtés du fondateur de BitMEX, Arthur Hayes,a plaidé coupableaux accusations de violation de la loi sur le secret bancaire plus tôt cette année dans une affaire qui remonte à 2020. Delo a également accepté de payer une amende de 10 millions de dollars dans le cadre d'un règlement d'une affaire du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) déposée en février.

Hayes était auparavantcondamnéà six mois de détention à domicile et deux ans de probation, ainsi qu'une amende similaire.

Un porte-parole de Smith Villazor, le cabinet représentant Delo, a déclaré : « Nous sommes ravis que la Cour ait rejeté à juste titre la tentative cynique du gouvernement d'exagérer la gravité de l'accusation de violation de la loi sur le secret bancaire dans cette affaire. La peine de probation prononcée aujourd'hui reconnaît que cette affaire impliquait un manquement à la conformité ayant conduit à une violation réglementaire, et rien de plus. »

Le DOJ, aux côtés de la CFTC etFinCEN, ont annoncé qu'ils étaientcharge BitMEX et ses fondateurs ont violé les lois civiles et pénales en permettant aux résidents américains de négocier des produits dérivés Crypto sur la bourse bien qu'elle ne soit pas enregistrée dans le pays et qu'elle ait une mauvaise connaissance du client (Connaissance du client) pratiques.

La bourse elle-même, dont la direction a changé après l'annonce des accusations,réglé avec la CFTC et le FinCENL'été dernier, ils ont accepté une amende de 100 millions de dollars partagée entre les deux agences.