BitMEX Delo не будет отправлен в тюрьму после признания вины

Соучредитель BitMEX Бенджамин Дело проведет 30 месяцев на испытательном сроке после вынесения ему приговора в среду федеральным судом Нью-Йорка.

Delo вместе с основателем BitMEX Артуром Хейсом,признал себя виновнымпо обвинениям в нарушении Закона о банковской тайне, выдвинутым ранее в этом году в деле, которое было возбуждено в 2020 году. Delo также согласилась выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов в рамках урегулирования дела Министерства юстиции США (DOJ) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), поданного в феврале.

Хейс ранее былприговоренк шести месяцам домашнего ареста и двум годам условно, а также к такому же штрафу.

Представитель Smith Villazor, фирмы, представляющей Delo, сказал: «Мы рады, что суд надлежащим образом отклонил циничную попытку правительства преувеличить серьезность обвинения в нарушении Закона о банковской тайне в этом деле. Сегодняшний приговор об условном наказании признал, что в этом деле имело место нарушение требований, которое привело к нарушению нормативных требований — и ничего более».

Министерство юстиции США вместе с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) иFinCEN, объявили, что они былизарядка BitMEX и ее основатели нарушили как гражданское, так и уголовное законодательство, позволив резидентам США торговать Криптo деривативами на бирже, несмотря на то, что она не зарегистрирована в стране, и плохо знают своего клиента (ЗСК) практики.

Сама биржа, руководство которой сменилось после оглашения обвинений,урегулирование с CFTC и FinCENПрошлым летом они договорились о штрафе в размере 100 миллионов долларов, который будет разделен между двумя агентствами.