BitMEX

Ang BitMEX ay isang peer-to-peer Cryptocurrency exchange at derivatives trading website na itinatag nina Arthur Hayes, Ben Delo at Samuel Reed. Orihinal na itinatag noong 2014 sa Hong Kong, ang palitan ay kasalukuyang nakabase sa ang Seychelles. Si Hayes ang CEO.

Ang platform lamang ang humahawak mga presyo sa Bitcoin sa halip na mga fiat na pera, ibig sabihin ay nasa BTC ang lahat ng nadagdag at natalo. Nag-aalok ang BitMEX ng iba't ibang serbisyo sa pangangalakal, kabilang ang margin trading na may hanggang 100 beses na leverage (ibig sabihin, ang deposito na $1,000 ay magreresulta sa isang mangangalakal na may kakayahang mag-trade ng $100,000 na halaga ng BTC) at futures trading (nagbibigay-daan sa mga mamumuhunan na tumaya sa mga presyo sa hinaharap ng BTC). Noong 2016, ang BitMEX ang naging unang kontrata sa futures na may denominasyon ng Bitcoin sa isang Index ng Chinese A Share.

Ang BitMEX ay mayroon ding isang departamento ng pananaliksik na gumagawa ng mga ulat sa Cryptocurrency at blockchain ecosystem.

Noong 2019, ang U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay iniulat na nagbukas ng imbestigasyon sa BitMEX na nauukol sa kung pinahintulutan ng exchange ang mga mangangalakal ng U.S. na gamitin ang platform nito. Ang CFTC ay may hurisdiksyon sa pangangalakal ng mga kalakal at derivatives sa U.S., at ang BitMEX ay kinakailangang magparehistro sa komisyon kung gusto nitong payagan ang mga Amerikano na gamitin ang plataporma nito para ipagpalit ang mga produktong iyon.

Noong Okt. 1, 2020, ang U.S. Attorney's Office para sa Southern District ng New York nagbukas ng isang kriminal na akusasyon laban kay Hayes at ilang iba pang mga executive ng BitMEX, na sinasabing nabigo silang sumunod sa Bank Secrecy Act sa pagpayag sa mga residente ng US na mag-trade ng mga pondo sa platform. Sa partikular, sinabi nila na ang palitan ay hindi nagsasagawa ng mga tseke ng know-your-customer (KYC), na nagbukas ng pinto para sa potensyal na kriminal na aktibidad. Bilang ONE halimbawa, sinabi ng opisina na ang mga nalikom mula sa isang exchange hack ay na-launder sa pamamagitan ng BitMEX. Alam ni Hayes at ng kanyang koponan na nangyayari ito ngunit walang ginawa upang pigilan ito, pinaghihinalaan ng mga tagausig. Sa parehong araw, ang Commodity Futures Trading Commission ay umano'y lumabag sa BitMEX, mga pinuno nito at mga nauugnay na entity nito sa Commodity Exchange Act sa pamamagitan ng pagpayag sa mga residente ng US na magsagawa ng mga transaksyon sa isang hindi rehistradong platform na tumatakbo sa US