BitMEX

BitMEX est une plateforme d'échange de Cryptomonnaie peer-to-peer et de trading de produits dérivés fondée par Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed. Initialement fondée en 2014 à Hong Kong, la plateforme est actuellement basée à les SeychellesHayes est le PDG.

La plateforme ne gère queprix en Bitcoin BitMEX utilise des cryptomonnaies plutôt que des monnaies fiduciaires, ce qui signifie que tous les gains et pertes sont en BTC. BitMEX propose une variété de services de trading, notamment le trading sur marge avec un effet de levier jusqu'à 100 fois supérieur (un dépôt de 1 000 $ permet à un trader de négocier 100 000 $ en BTC) et le trading à terme (permettant aux investisseurs de parier sur le cours de l'or). prix futurs de BTC). En 2016, BitMEX est devenu le premier contrat à terme libellé en Bitcoin sur une Indice des actions chinoises A.

BitMEX dispose également d'undépartement de recherche qui produit des rapports sur l'écosystème de la Cryptomonnaie et de la blockchain.

En 2019, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis aurait ouvert une enquête sur BitMEX afin de déterminer si la bourse autorisait les traders américains à utiliser sa plateforme. La CFTC est compétente pour le trading de matières premières et de produits dérivés aux États-Unis, et BitMEX serait concerné.tenu de s'inscrire auprès de la commissionsi elle voulait permettre aux Américains d’utiliser sa plateforme pour échanger ces produits.

Le 1er octobre 2020, le bureau du procureur américain pour le district sud de New Yorka dévoilé un acte d'accusation criminel contre Hayes et plusieurs autres dirigeants de BitMEX, alléguant qu'ils n'avaient pas respecté la loi sur le secret bancaire en autorisant les résidents américains à effectuer des transactions sur la plateforme. Plus précisément, ils ont affirmé que la plateforme n'effectuait pas de vérifications KYC (Know Your Customer), ce qui ouvrait la voie à de potentielles activités criminelles. À titre ONE' exemple, le bureau a déclaré que les bénéfices d'un piratage de plateforme avaient été blanchis via BitMEX. Hayes et son équipe étaient au courant de ce qui se passait, mais n'ont rien fait pour l'empêcher, ont allégué les procureurs. Le même jour, la Commodity Futures Trading Commission a accusé BitMEX, ses dirigeants et ses entités liées d'avoir enfreint la loi sur les échanges de marchandises en autorisant les résidents américains à effectuer des transactions sur une plateforme non enregistrée opérant aux États-Unis.