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BitMEX
BitMEX es una plataforma de intercambio de Criptomonedas peer-to-peer y negociación de derivados con sede en Seychelles. Arthur Hayes es su director ejecutivo.
BitMEX es una plataforma de intercambio de Criptomonedas peer-to-peer y negociación de derivados fundada por Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed. Fundada originalmente en 2014 en Hong Kong, la plataforma actualmente tiene su sede en las SeychellesHayes es el director ejecutivo.
La plataforma solo manejaprecios en Bitcoin En lugar de monedas fiduciarias, todas las ganancias y pérdidas se expresan en BTC. BitMEX ofrece diversos servicios de trading, como operaciones con margen con un apalancamiento de hasta 100 veces (lo que significa que un depósito de $1,000 permitirá a un operador operar con $100,000 en BTC) y operaciones con futuros (que permiten a los inversores apostar en... precios futuros de BTC). En 2016, BitMEX se convirtió en el primer contrato de futuros denominado en Bitcoin en un Índice de acciones A chinas.
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BitMEX también tiene unadepartamento de investigación que produce informes sobre el ecosistema de Criptomonedas y blockchain.
En 2019, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) supuestamente abrió una investigación sobre BitMEX para determinar si la plataforma permitía a los operadores estadounidenses utilizarla. La CFTC tiene jurisdicción sobre el comercio de materias primas y derivados en EE. UU., y BitMEX estaríaEs necesario registrarse en la comisiónsi quería permitir a los estadounidenses utilizar su plataforma para comercializar esos productos.
El 1 de octubre de 2020, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva YorkReveló una acusación penal contra Hayes y varios otros ejecutivos de BitMEX, alegando que incumplieron la Ley de Secreto Bancario al permitir que los residentes estadounidenses operaran fondos en la plataforma. Específicamente, afirmaron que la plataforma no realizó verificaciones de conocimiento del cliente (KYC), lo que abrió la puerta a posibles actividades delictivas. Por ONE , la oficina afirmó que las ganancias de un ataque informático a una plataforma se blanquearon a través de BitMEX. Hayes y su equipo sabían que esto estaba sucediendo, pero no hicieron nada para detenerlo, alegaron los fiscales. Ese mismo día, la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) alegó que BitMEX, sus directivos y entidades relacionadas violaron la Ley de Intercambio de Materias Primas al permitir que los residentes estadounidenses realizaran transacciones en una plataforma no registrada que operaba en EE. UU.
