BiteMEX

BitMEX è un sito web di scambio Criptovaluta peer-to-peer e di trading di derivati ​​fondato da Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed. Originariamente fondato nel 2014 a Hong Kong, l'exchange ha attualmente sede a le SeychellesHayes è l'amministratore delegato.

La piattaforma gestisce soloprezzi in Bitcoin piuttosto che valute legali, il che significa che tutti i guadagni e le perdite sono in BTC. BitMEX offre una varietà di servizi di trading, tra cui il trading a margine con leva fino a 100 volte (il che significa che un deposito di $ 1.000 darà a un trader la possibilità di negoziare $ 100.000 di BTC) e il trading di futures (che consente agli investitori di scommettere sul prezzi futuri di BTC). Nel 2016, BitMEX è diventato il primo contratto future denominato Bitcoin su un Indice azionario cinese A.

BitMEX ha anche undipartimento di ricerca che produce report sull'ecosistema delle Criptovaluta e della blockchain.

Nel 2019, la U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) avrebbe aperto un'indagine su BitMEX per verificare se la borsa consentisse ai trader statunitensi di utilizzare la sua piattaforma. La CFTC ha giurisdizione sulle negoziazioni di materie prime e derivati negli Stati Uniti e BitMEX sarebbetenuto a registrarsi presso la commissionese volesse consentire agli americani di utilizzare la sua piattaforma per commerciare quei prodotti.

Il 1° ottobre 2020, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New Yorkha desecretato un atto di accusa penale contro Hayes e diversi altri dirigenti di BitMEX, sostenendo di non aver rispettato il Bank Secrecy Act consentendo ai residenti degli Stati Uniti di negoziare fondi sulla piattaforma. In particolare, hanno affermato che l'exchange non ha effettuato controlli know-your-customer (KYC), il che ha aperto la porta a potenziali attività criminali. Ad ONE , l'ufficio ha affermato che i proventi di un hack di exchange sono stati riciclati tramite BitMEX. Hayes e il suo team sapevano che ciò stava accadendo ma non hanno fatto nulla per fermarlo, hanno affermato i pubblici ministeri. Lo stesso giorno, la Commodity Futures Trading Commission ha affermato che BitMEX, i suoi leader e le sue entità collegate hanno violato il Commodity Exchange Act consentendo ai residenti degli Stati Uniti di effettuare transazioni su una piattaforma non registrata che opera negli Stati Uniti