Bakit kinukuha ng mga fed ang mga pondo ng Mt. Gox at Dwolla?

Kaya eksakto kung ano ang nasa utos ng korte na ginamit ng US Department of Homeland Security ngayong linggo upang sugpuin Dwolla-Mt. Mga transaksyon sa Gox? Mukhang napagpasyahan ng mga fed na may dahilan upang maniwala na ang Mt. Gox at isang subsidiary ay tumatakbo bilang walang lisensyang mga negosyong nagpapadala ng pera na lumalabag sa batas ng US.

Ars Technica

nakakuha ng kopya ng ang seizure warrant na inisyu sa Hukuman ng Distrito ng US sa Maryland at nilagdaan ni Hukom Susan K. Gauvey ng Mahistrado ng US.

Ang pitong pahinang warrant ay nagbabanggit ng affidavit na ginawa ng isang espesyal na ahente na may Homeland Security Investigations (HSI) na nagsasaad na may posibleng dahilan upang maniwala na ang mga nilalaman ng isang partikular na Dwolla account ay napapailalim sa pag-agaw at pag-alis sa ilalim ng batas ng US. Inihayag din ng warrant ang ilan sa mga detalye sa background na humahantong sa paghinto ng Martes sa Dwolla-Mt. Mga transaksyon sa Gox, kabilang ang paggamit ng isang kumpidensyal na impormante na nakikibahagi sa Bitcoin trading sa loob ng anim na buwan.

"Bilang paggalang sa sensitivity ng isyu at sa mga legal na responsibilidad ng dalawang partido, hinihikayat namin ang lahat ng interesadong partido na linawin o mangalap ng karagdagang impormasyon mula sa Mt. Gox at Homeland Security, kabilang dito ang mga apektadong user," isang tagapagsalita ng Dwolla na naabot para sa komento ay tumugon sa isang email noong Miyerkules.

Sa affidavit na kasama sa federal warrant, ang ahente ng HSI ay tumutukoy sa dalawang naaangkop na batas ng batas:

• 18 USC section 1960, na nagsasaad, "Sinuman ang sadyang nagsasagawa, kumokontrol, namamahala, nangangasiwa, namamahala, o nagmamay-ari ng lahat o bahagi ng isang negosyong hindi lisensyadong nagpapadala ng pera, ay dapat pagmultahin alinsunod sa titulong ito o makulong nang hindi hihigit sa 5 taon, o pareho."
• 18 USC section 981, na nagsasabing ang mga sumusunod na ari-arian ay napapailalim sa forfeiture: "Anumang ari-arian, totoo o personal, na kasangkot sa isang transaksyon o tinangka na transaksyon na lumalabag sa seksyon 1956, 1957, o 1960 ng titulong ito, o anumang ari-arian na matutunton sa naturang ari-arian."

Ang warrant na nilagdaan ni Judge Gauvey ay naglalarawan sa Mt. Gox -- ang pinakamalaking Bitcoin exchange sa mundo -- at isang subsidiary na kumpanya na tinatawag na Mutum Sigillum LLC. Ang Mutum Sigillum, ang nakasaad sa warrant, ay mayroong account sa Wells Fargo Bank na itinatag noong Mayo 20, 2011, at nilagdaan ng ONE tao: Mt. Gox CEO Mark Karpeles, na kinilala rin bilang may-ari ng Mt. Gox at Mutum Sigillum.

Sa papeles para buksan ang bank account na iyon, itinakda umano ni Karpeles na ang Mutum Sigillum ay isang negosyo na "hindi nakikibahagi sa mga serbisyo sa pera."

Ang warrant ay nagsasaad na "ni Mt. Gox o ang subsidiary, Mutum Sigillum LLC, ay hindi nakarehistro bilang isang Money Service Business." Ang nasabing pagpaparehistro sa FinCEN -- ang US Financial Crimes Enforcement Network -- ay kinakailangan para sa pera na nagpapadala ng mga negosyo sa ilalim ng batas ng US.

Isang kumpidensyal na impormante na nakabase sa Maryland -- tinukoy sa warrant bilang CI-1 -- ang nagsabi sa mga ahente ng gobyerno na nagtatag siya ng mga bagong account sa parehong Mt. Gox at Dwolla. Sinabi ng impormante na nagdeposito siya ng mga pondo ng US sa kanyang Mt. Gox account, pagkatapos ay ginamit ang Dwolla upang ipagpalit ang mga pondong iyon para sa mga bitcoin. Kalaunan ay ginamit niya ang Mt. Gox upang ipagpalit ang mga bitcoin pabalik sa US dollars, na na-kredito sa kanyang Dwolla account.

"Ayon sa mga rekord ng bangko, ang paglipat na ito ay nakumpleto sa pamamagitan ng subsidiary, Mutum Sigillum LLC," sabi ng warrant. "Ipinapakita nito na ang Mutum Sigillum LLC ay nakikibahagi sa isang negosyong nagpapadala ng pera ngunit hindi nakarehistro bilang kinakailangan sa FinCEN."

Ipinakita ng mga rekord ng bangko na ang "isang bilang ng mga deposito" sa Wells Fargo account ng Mutum Sigillum ay ginawa sa pamamagitan ng mga internasyonal na wire transfer mula sa Sumitomo Mitsui Bank ng Japan sa pangalan ng Mt. Gox. Pagkatapos, ang mga pondong iyon ay "madalas na ibinabahagi sa Dwolla." Dahil inilipat ng Mutum Sigillum ang mga pondong iyon nang walang pagpaparehistro ng FinCEN bilang isang negosyong nagpapadala ng pera, ang mga nilalaman ng Wells Fargo account nito ay "napasailalim sa pag-agaw at pag-alis," nakasaad sa warrant.

Ang isang seizure warrant para sa Wells Fargo account ay inisyu noong Mayo 9, 2013.

Ang seizure warrant na inisyu noong Martes, Mayo 14, ay para sa isang Dwolla account na nakarehistro sa pangalan ng Mutum Sigillum at hawak sa kustodiya ng Veridian Credit Union. Ang Dwolla account na iyon ay "ang patutunguhan para sa mga pondong naka-wire mula sa Wells Fargo account," sabi ng pinakabagong warrant. Ipinapahiwatig ng mga rekord na ang Wells Fargo account ang nag- ONE nagpopondo sa Dwolla account.

"Samakatuwid, ito ay maliwanag na ang Dwolla account ay ginamit ng eksklusibo upang ilipat ang mga pondo sa pagitan ng Mt. Gox at Mutum Sigillum at ang kanilang mga customer," ang warrant states. "Dahil dito, may posibleng dahilan para maniwala na ginagamit ng Mt. Gox at Mutum Sigillum (ang Dwolla account) para magsagawa ng mga transaksyon bilang bahagi ng isang negosyong walang lisensyang serbisyo sa pera ... "

Walang mga halaga ng pera ang itinakda sa warrant.

An "negosyo sa pagpapadala ng pera na walang lisensya" ay tinukoy bilang isang negosyong nakakaapekto sa interstate o dayuhang komersyo at nagpapatakbo nang walang naaangkop na lisensya para maglipat ng mga pondo "sa ngalan ng publiko".

Ayon sa tagapagsalita ng Dwolla, ipinadala sa mga gumagamit ng Dwolla ang sumusunod na mensahe:

"Sa buod: Ang Department of Homeland Security at US District Court para sa Distrito ng Maryland ay naglabas ng 'Seizure Warrant' para sa mga pondong nauugnay sa Mutum Sigillium's Dwolla account (aka Mt. Gox). Sa liwanag ng utos ng hukuman, na kinuha ng Department of Homeland Security, 1.) Dwolla ay huminto sa lahat ng mga aktibidad sa account na nauugnay sa Mutum Dwollalding na mga serbisyong nauugnay sa Mutum Dwollalding. inilipat ang balanse ng Mutum Sigillium sa mga nararapat na awtoridad.

"Ang Dwolla ay nangangailangan ng utos ng hukuman bago tuparin ang mga kahilingan tulad ng pag-agaw ng mga pondo o pagbawi ng access sa isang account."