Почему федералы арестовывают средства Mt. Gox и Dwolla?

Итак, что же именно содержится в постановлении суда, которое Министерство внутренней безопасности США использовало на этой неделе для пресеченияТранзакции Dwolla-Mt. Gox? Похоже, федералы решили, что есть основания полагать, что Mt. Gox и ее дочерняя компания осуществляют деятельность в качестве нелицензированных компаний по переводу денег, нарушая законодательство США.

Ars Technica

получил копиюордер на арествыдан в Окружном суде США в Мэриленде и подписан мировым судьей США Сьюзен К. Гови.

В семистраничном ордере цитируется заявление под присягой, сделанное специальным агентом из Homeland Security Investigations (HSI), в котором говорится, что есть веские основания полагать, что содержимое определенного счета Dwolla подлежит аресту и конфискации в соответствии с законодательством США. В ордере также раскрываются некоторые детали предыстории, приведшие к остановке во вторник транзакций Dwolla-Mt. Gox, включая использование конфиденциального информатора, который занимался торговлей Bitcoin в течение шести месяцев.

«Из уважения к деликатности вопроса и юридической ответственности обеих сторон мы призываем все заинтересованные стороны прояснить или собрать дополнительную информацию у Mt. Gox и Министерства внутренней безопасности, включая затронутых пользователей», — ответил представитель Dwolla в электронном письме в среду.

В заявлении, приложенном к федеральному ордеру, агент HSI ссылается на два применимых закона:

• Раздел 18 Кодекса США 1960 гласит: «Любой, кто сознательно руководит, контролирует, управляет, наблюдает, направляет или владеет всем или частью нелицензированного бизнеса по переводу денег, подлежит штрафу в соответствии с настоящим разделом или тюремному заключению на срок не более 5 лет, или обоим наказаниям».
• Раздел 981 статьи 18 Свода законов США гласит, что конфискации подлежит следующее имущество: «Любое имущество, недвижимое или движимое, вовлеченное в сделку или попытку сделки в нарушение раздела 1956, 1957 или 1960 настоящего титула, или любое имущество, связанное с таким имуществом».

В ордере, подписанном судьей Говеем, описываются Mt. Gox — крупнейшая в мире биржа Bitcoin — и дочерняя компания Mutum Sigillum LLC. Mutum Sigillum, говорится в ордере, имеет счет в Wells Fargo Bank, который был создан 20 мая 2011 года и подписан ONE лицом: генеральным директором Mt. Gox Марком Карпелесом, также указанным как владелец как Mt. Gox, так и Mutum Sigillum.

В документах на открытие банковского счета Карпелес якобы указал, что Mutum Sigillum является предприятием, «не занимающимся финансовыми услугами».

Далее в ордере отмечается, что «ни Mt. Gox, ни дочерняя компания Mutum Sigillum LLC не зарегистрированы как предприятие по оказанию денежных услуг». Такая регистрацияFinCEN— Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США — требуется для предприятий, осуществляющих денежные переводы, в соответствии с законодательством США.

Конфиденциальный информатор из Мэриленда, которого в ордере называют CI-1, сообщил правительственным агентам, что он открыл новые счета как на Mt. Gox, так и на Dwolla. Информатор заявил, что он внес американские средства на свой счет на Mt. Gox, а затем использовал Dwolla для обмена этих средств на биткойны. Позже он использовал Mt. Gox для обмена биткойнов обратно на доллары США, которые были зачислены на его счет в Dwolla.

«Согласно банковским записям, этот перевод был осуществлен через дочернюю компанию Mutum Sigillum LLC», — говорится в ордере. «Это свидетельствует о том, что Mutum Sigillum LLC занимается бизнесом по переводу денег, но не зарегистрирована в соответствии с требованиями FinCEN».

Банковские записи показали, что «ряд депозитов» на счет Mutum Sigillum в Wells Fargo были сделаны через международные банковские переводы из японского банка Sumitomo Mitsui на имя Mt. Gox. После этого эти средства «часто выплачивались Dwolla». Поскольку Mutum Sigillum переводил эти средства без регистрации в FinCEN в качестве компании, занимающейся переводом денег, содержимое ее счета Wells Fargo «подлежало аресту и конфискации», говорится в ордере.

Ордер на арест счета Wells Fargo был выдан 9 мая 2013 года.

Ордер на арест, выданный во вторник, 14 мая, был выдан на счет Dwolla, зарегистрированный на имя Mutum Sigillum и находившийся на хранении в Veridian Credit Union. Этот счет Dwolla был «местом назначения для средств, переведенных со счета Wells Fargo», говорится в последнем ордере. Записи указывают на то, что счет Wells Fargo был ONE, с которого финансировался счет Dwolla.

«Таким образом, очевидно, что счет Dwolla использовался исключительно для перемещения средств между Mt. Gox и Mutum Sigillum и их клиентами», — говорится в ордере. «Следовательно, есть веские основания полагать, что Mt. Gox и Mutum Sigillum используют (счет Dwolla) для проведения транзакций в рамках нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг...»

Никаких денежных сумм в ордере не указано.

Ан"нелицензированный бизнес по переводу денег"определяется как бизнес, который влияет на межгосударственную или внешнюю торговлю и действует без соответствующей лицензии на перевод средств «от имени общественности».

По словам представителя Dwolla, пользователям Dwolla было отправлено следующее сообщение:

«Вкратце: Министерство внутренней безопасности и Окружной суд США по округу Мэриленд выдали «Ордер на арест» средств, связанных со счетом Mutum Sigillium в Dwolla (он же Mt. Gox). В свете постановления суда, выданного Министерством внутренней безопасности, 1.) Dwolla прекратила все операции по счету, связанные с услугами Dwolla для Mutum Sigillum, в то время как 2.) Холдинговый партнер Dwolla перевел баланс Mutum Sigillium соответствующим органам.

«Dwolla требует постановления суда, прежде чем удовлетворять такие запросы, как арест средств или отзыв доступа к счету».