Nagpapadala ang FinCEN ng Mga Liham ng Babala sa Mga Hindi Nakarehistrong Negosyo sa Bitcoin

Ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay nagpadala ng mga liham ng babala sa mga negosyong nauugnay sa bitcoin na nag-aabiso sa kanila na dapat silang sumunod sa mga pederal na batas sa pagpapadala ng pera, ayon sa mga ulat.

FinCEN

, isang yunit ng US Treasury Department, ay nagpadala ng mga "industry outreach" na mga sulat tungkol sa mga anti-money laundering practices. Humigit-kumulang isang dosenang mga sulat ang naihatid sa mga negosyong Bitcoin sa ngayon.

Noong Nobyembre, si Jennifer Shasky Calvery, ang pinuno ng FinCEN, iminungkahi sa pagdinig ng Senado na ang mga virtual currency exchange at administrator ay dapat gumawa ng tatlong bagay: magparehistro sa FinCEN, maglagay ng mga pamamaraan laban sa money laundering at panatilihin ang kanilang mga rekord.

Mike Caldwell, ang may-ari ng Mga barya ng Casascius, minted na mga pisikal na unit ng Bitcoin na may mga pribadong key na naka-embed sa loob. Nakatanggap siya ng liham mula sa FinCEN, at pagkataposnag-post ng notice na ito sa kanyang website:

"Isinpinde ko ang pagtanggap ng mga bagong order, habang hinihintay ang pagresolba ng ilang alalahanin ko tungkol sa mga isyu sa regulasyon."

Ang liham na natanggap ni Caldwell ay nagpahiwatig na ang kanyang negosyo ay itinuturing na a negosyong tagapaghatid ng pera.

Ang Verge ay nag-ulat na lamang 35 kumpanyang nauugnay sa bitcoin nakarehistro sa FinCEN bilang mga negosyong tagapagpadala ng pera. Malinaw mula sa mga liham na ito na naniniwala ang FinCEN na mas maraming kumpanya ang kailangang mag-file ng mga papeles upang maging sumusunod.

Marahil ang pinakakapansin-pansing negosyong Bitcoin na lumabag sa batas ng US ay ang exchange na nakabase sa Japan na Mt. Gox. Ang kumpanya ay nagkaroon $2.9m nasamsam nang hindi nito ipaalam sa US bank nito na nasa negosyo ito ng nagpapadala ng pera.

Interesado ang mga regulator ng gobyerno na matuto nang higit pa tungkol sa mga virtual na pera. Maliban sa Mt. Gox at money laundering enterprise Liberty Reserve, ang mga regulator ay nasa isang misyon lamang na mangalap ng impormasyon.

Regulasyon ng estado

Noong Agosto, ang New York Department of Financial Services (DFS) naglabas ng 22 subpoena sa mga kumpanya ng Bitcoin habang sinisikap nitong maunawaan kung anong uri ng Policy ang ipapatupad sa estado kung saan naka-headquarter ang mga aktibidad sa pananalapi ng US.

Isinaalang-alang din ng DFS na mag-isyu ng tinatawag na “BitLicenses” sa mga negosyo ng virtual na pera.

48 estado ng US

kasalukuyang nangangailangan ng mga negosyong nagpapadala ng pera upang magparehistro sa isang lokal na komisyon sa regulasyon, ang South Carolina at New Mexico ay ang dalawang eksepsiyon lamang.

Ang ilang mga bansa ay gumawa ng mga pahayag tungkol sa Policy ng Bitcoin sa loob ng kanilang nasasakupan kamakailan.

Ang gobyerno ng China ay naglagay lamang mga paghihigpit sa Bitcoin bilang paraan ng pagbabayad, na nagiging sanhi ng presyo ng pera sa spiral pababa.

Sa kaibahan, ang awtoridad sa pananalapi ng Denmark ay nagpahayag na ang mga cryptocurrencies ay hindi napapailalim sa regulasyon sa pananalapi doon. Bukod pa rito, sinabi ng director general ng pagbubuwis ng Norway na ang mga bitcoin ay “T nahuhulog sa ilalim ng karaniwan kahulugan ng pera o pera," na nagdudulot ng kawili-wiling sitwasyon ng buwis sa loob ng bansang scandinavian.

Sa pamamagitan ng Reuters

Larawan ng Apurahang Mail sa pamamagitan ng Shutterstock