FinCEN invia lettere di avvertimento alle aziende Bitcoin non registrate

Secondo quanto riportato, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha inviato lettere di avvertimento alle aziende che operano nel settore dei bitcoin, intimando loro di conformarsi alle leggi federali sulla trasmissione di denaro.

FinCEN

, un'unità del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha inviato lettere di "sensibilizzazione del settore" in merito alle pratiche antiriciclaggio. Finora sono state recapitate circa una dozzina di lettere alle aziende Bitcoin .

A novembre, Jennifer Shasky Calvery, responsabile del FinCEN,suggerito in un'audizione al Senatoche gli exchange di valute virtuali e i loro amministratori debbano fare tre cose: registrarsi presso FinCEN, attuare procedure antiriciclaggio e conservare i propri registri.

Mike Caldwell, il proprietario diMonete di Casascius, unità fisiche coniate di Bitcoin con chiavi private incorporate. Ha ricevuto una lettera da FinCEN e successivamentepubblicato questo avvisosul suo sito web:

"Ho sospeso l'accettazione di nuovi ordini, in attesa della risoluzione di alcune preoccupazioni che ho in merito a questioni normative."

La lettera ricevuta da Caldwell indicava che la sua impresa era considerata unattività di trasferimento di denaro.

The Verge ha riferito che solo 35 aziende legate al bitcoinsi sono registrate presso FinCEN come aziende di money transfer. Da queste lettere è chiaro che FinCEN ritiene che più aziende debbano presentare documenti per essere conformi.

Forse l'attività Bitcoin più degna di nota a cadere in fallo con la legge statunitense è stata la borsa giapponese Mt. Gox. La società aveva Sequestrati 2,9 milioni di dollariquando non ha informato la sua banca statunitense che era nel business ditrasmettere denaro.

I regolatori governativi sono stati interessati a saperne di più sulle valute virtuali. Ad eccezione di Mt. Gox e dell'impresa di riciclaggio di denaroRiserva della libertà, gli enti regolatori hanno semplicemente avuto la missione di raccogliere informazioni.

Regolamentazione statale

Ad agosto, il Dipartimento dei servizi finanziari di New York (DFS)ha emesso 22 citazioni in giudizio alle aziende Bitcoin nel tentativo di capire quale tipo di Politiche attuare nello Stato in cui hanno sede le attività finanziarie statunitensi.

Il DFS ha anche preso in considerazione l'emissione dei cosiddetti“BitLicenze”alle attività di valuta virtuale.

48 stati degli USA

attualmente richiedono alle aziende di trasferimento di denaro di registrarsi presso una commissione di regolamentazione locale; le uniche due eccezioni sono la Carolina del Sud e il Nuovo Messico.

Di recente, diversi Paesi hanno rilasciato dichiarazioni in merito Politiche Bitcoin all'interno della loro giurisdizione.

Il governo cinese ha appena postorestrizioni su Bitcoincome metodo di pagamento, determinando l'aumento del prezzo della valutaspirale verso il basso.

Al contrario, l'autorità finanziaria della Danimarca ha dichiarato che le criptovalute non sono soggette aregolamentazione finanziaria lì. Inoltre, il direttore generale della tassazione norvegese ha affermato che i bitcoin "T rientrano nella norma definizionedi denaro o valuta", il che crea una situazione fiscale interessante all'interno del paese scandinavo.

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