FinCEN надсилає листи-попередження незареєстрованим Bitcoin бізнесам

Згідно з повідомленнями, Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) розіслала попереджувальні листи компаніям, пов’язаним з біткойнами, повідомляючи їх про те, що вони повинні дотримуватися федеральних законів про передачу грошей.

FinCEN

, підрозділ Міністерства фінансів США, розіслав листи «просвітницькій діяльності» щодо методів боротьби з відмиванням грошей. Наразі близько десятка листів було доставлено до Bitcoin бізнесу.

Ще в листопаді Дженніфер Шаскі Калвері, голова FinCEN, запропоновано на слуханнях у Сенаті що біржі віртуальної валюти та адміністратори повинні зробити три речі: зареєструватися у FinCEN, запровадити процедури боротьби з відмиванням грошей і підтримувати свої записи.

Майк Колдуелл, власник Монети Casascius, карбували фізичні одиниці Bitcoin із вбудованими закритими ключами. Він отримав листа від FinCEN, а згодомопублікував це повідомлення на його сайті:

«Я призупинив прийом нових замовлень, очікуючи вирішення деяких занепокоєнь щодо нормативних питань».

У листі, отриманому Колдуеллом, вказувалося, що його підприємство вважалося а бізнес з переказу грошей.

Про це повідомляє тільки The Verge 35 компаній, пов’язаних з біткойнами зареєструвалися у FinCEN як підприємства з переказу грошей. З цих листів стає зрозуміло, що FinCEN вважає, що більше компаній повинні подавати документи, щоб відповідати вимогам.

Мабуть, найвизначнішим Bitcoin бізнесом, який порушив законодавство США, є японська біржа Mt.Gox. Компанія мала Вилучено 2,9 млн доларів коли він не повідомив свій американський банк про те, що займається бізнесом передача грошей.

Державні регулятори були зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше про віртуальні валюти. За винятком Маунт-Гокс і компанії з відмивання грошей Liberty Reserveрегулюючі органи просто зібрали інформацію.

Державне регулювання

У серпні Департамент фінансових послуг Нью-Йорка (DFS) винесено 22 повістки Bitcoin компаніям, оскільки він намагався зрозуміти, яку Політика запровадити в штаті, де знаходиться штаб-квартира фінансової діяльності США.

ДФС також розглянула можливість видачі т.в.о «BitLicenses» підприємствам віртуальної валюти.

48 штатів США

зараз вимагають від компаній, які здійснюють переказ грошей, реєструватися в місцевій регуляторній комісії, єдиними винятками є Південна Кароліна та Нью-Мексико.

Кілька країн нещодавно зробили заяви щодо Політика щодо Bitcoin у межах своєї юрисдикції.

Китайський уряд щойно розмістив обмеження на Bitcoin як метод платежу, внаслідок чого ціна валюти до спіраль вниз.

Навпаки, фінансовий орган Данії заявив, що криптовалюти не підлягають фінансове регулювання там. Крім того, генеральний директор оподаткування Норвегії сказав, що біткойни «T підпадають під звичайні». визначення грошей або валюти», що створює цікаву податкову ситуацію в скандинавській країні.

через Reuters

Зображення термінової пошти через Shutterstock