Inihayag ang Secretive Mining Firm bilang Possible US Marshals Auction Winner

Ang auction ng gobyerno ng US noong nakaraang linggo ng mga nakumpiskang bitcoin sa Silk Road ay nag-iwan ng matagal na misteryo: sino ang nanalo sa dalawang pinakamalaking bloke ng 27,000 at 20,000 na mga barya?

Ang mga nanalo sa dalawang nakaraang mga auction ng Bitcoin ng US Marshals Service (USMS) ay palaging nag-aanunsyo sa kanilang sarili sa loob ng ilang araw pagkatapos ng kanilang matagumpay na mga bid.

Ang unang nagwagi sa auction ay, sikat, venture capitalist Tim Draper, na nag-claim ng lahat ng 30,000 bitcoin na ibinebenta. Nakita ang pangalawang auction bahagi ng leon pumunta sa isang sindikato na inorganisa ng Bitcoin Investment Trust, bagama't muling kumuha si Draper ng ilang barya.

Ang ikatlo at pinakahuling auction ng USMS ay may tatlong nanalo, ngunit ONE pa lang sa kanila ang nakarating sa ngayon. Iyon ay New York exchange itBit, na umangkin ng 3,000 barya, ang pinakamaliit na tranche sa auction block.

Ngayon naniniwala ang mga blockchain-watchers na maaaring natukoy nila ang pangalawang nanalo, na nag-claim ng pinakamalaking halaga ng mga barya – 27,000 BTC – na ibinebenta.

Isang misteryo ng Cumberland Mining

Sa pagsunod sa landas ng misteryong nagwagi, mga miyembro ng r/ Bitcoin nakahukay ng dalawang buwang tweet mula sa isang account na may pangalang 'Cumberland Mining' na naglista lamang ng isang address ng Bitcoin. Ang address na iyon kalaunan ay nakatanggap ng 27,000 coins mula sa stockpile na kilalang kontrolado ng USMS.

Ang Twitter account ng Cumberland Mining ay naglalaman lamang ONE tweet, ngunit sumusunod sa limang account, kabilang ang Israeli exchange Mga piraso ng Ginto, ang palitan na nakabase sa London coinfloor at tagapagpagana sa pagbabayad ng credit-card Simplex. Ang avatar nito ay larawan ng karakter na si Steve Youngblood ng comedy troupe Upright Citizen's Brigade.

Hindi bababa sa dalawang Bitcoin notable sa mga iyonsumusunod ang Cumberland Mining account ay sina Fred Ehrsam, ang Coinbase co-founder, at Phil G Potter, isang manager ng Bitfinex exchange.

Lumalalim ang misteryo. A website na mukhang kabilang sa Cumberland Mining & Materials LLC ay nagpapakita ng kaunting impormasyon. Ang single-page na site ay naglalaman ng isang malaking stock na imahe ng isang mine trolley, at ang tanging paglalarawan ng mga aktibidad ng kumpanya ay nagbibigay ito ng "mga solusyon para sa mga bitcoiner". Nakalista ang isang contact email.

Ang isang tseke sa Departamento ng mga Korporasyon ng Delaware ay nagpapakita na ang Cumberland Mining & Materials LLC ay isinama doon mahigit isang taon lamang ang nakalipas, noong ika-25 ng Pebrero 2014. Ito ay nakalista bilang residente sa Estados Unidos at ito ay nasa 'magandang katayuan', ayon sa rehistro ng negosyo ng estado.

Walang inihain na taunang ulat ang Cumberland Mining at nagbayad ito ng $300 para dito taunang pagtatasa ng buwis, ang karaniwang rate hinihingi ng estado mula sa mga kumpanyang may limitadong pananagutan. Hindi hinihiling ng estado ang mga LLC na maghain ng taunang ulat.

Sistema ng paglipat ng Marshals

Malayang analyst Danno Ferrin, na nagtayo ng tool upang subaybayan ang paggalaw ng mga pondo sa blockchain, ay natagpuan na ang Marshals Service ay gumamit ng parehong paraan para sa paglilipat ng mga barya sa lahat ng tatlong nanalo sa auction.

Ang USMS ay nakasaad sa mga tagubilin sa auction na ang mga barya ay ililipat sa mga nanalo sa pagkakasunud-sunod na natanggap ang kanilang mga panalong bid – first come, first served, sa madaling salita.

Sa ikatlong auction, ang unang nagwagi ay itBit, ang pangalawang nagwagi ay nanalo ng 20,000 BTC at ang ikatlong nagwagi - na naka-link sa Cumberland Mining - ay nakakuha ng 27,000 na mga barya.

Ang pamamaraang iyon, na nakadetalye sa blog ng Crypto Crumbs ng Ferrin <a href="http://blog.cryptocrumb.com/2015/03/fbi-silk-road-auction-of-march-2015.html">na http://blog.cryptocrumb.com/2015/03/fbi-silk-road-auction-of-march-2015.html</a> , ay nagpapakita na ang mga Marshal ay unang nagpadala ng isang "pagsubok" na transaksyon na 0.05 BTC sa isang address na kinokontrol ng isang nagwagi.

Makalipas ang maikling panahon – 30 minuto sa kaso ng unang nanalo at dalawang oras para sa pangalawang nanalo – ang buong halaga ng mga coin na napanalunan ay ililipat sa tinukoy na address ng nanalo.

Ngunit pagdating sa ikatlong nanalo, pinaniniwalaang Cumberland Mining, ang pagsubok na transaksyon ay ipinadala NEAR sa pagtatapos ng araw ng trabaho, sa 4:30pm noong ika-9 ng Marso. Ang Marshals pagkatapos ay tila umalis para sa araw, lamang paglilipat ng buong halaga ng 27,000 coin sa susunod na araw sa 7:45am Eastern Daylight Time.

Mga barya ng 'Cumberland' na gumagalaw

Ayon sa pagtatasa ng blockchain ni Ferrin, ang address ng Cumberland Mining ay nagsimulang "mag-alis" ng mga barya upang maipadala sa ibang mga address.

Ang mga panalo ay hinati sa tatlong chunks ng 2,000 BTC, 5,000 BTC at 14,000 BTC. Nasira sila sa loob ng ilang oras pagkatapos matanggap ang mga panalo sa auction mula sa US Marshals.

Ang 2,000 BTC chunk ay napunta sa isang address na kilalang kontrolado ni Bitfinexpara sa mga deposito ng customer, sinabi ni Ferrin sa CoinDesk sa isang panayam.

Ang pagsusuri ay nagsasaad na 6,000 BTC ang natitira pagkatapos mailipat ang tatlong tipak. Lumilitaw na ang halagang ito ay may ibinawas na halaga ng pansubok na transaksyon at iba pang mga bayarin sa transaksyon.

Naniniwala si Ferrin na ang address ng Cumberland Mining ay kumikilos sa ngalan ng isang sindikato ng tatlong nanalo, kaya ang mga barya ay natanggal. Ang natitira sa 6,000 BTC na may binawas na mga bayarin ay hawak ng organizer ng sindikato, posibleng Cumberland mismo.

Sumulat siya:

"Sa loob ng tatlong bloke na transaksyon para sa 2,000 BTC, 14,000 BTC, at 5,000 BTC ay na-peel off sa iginawad na halaga. Ang natitirang halaga ng halos 6,000 BTC ay maikli ang halaga ng pagsubok na transaksyon at ang mga bayarin na binayaran upang matanggap ang paunang halaga. Dahil dito nararamdaman ko ang 6,000 na natitira sa administrador."

Nabanggit din ni Ferrin na ang mga transaksyon ay naganap nang QUICK , na nagaganap sa tatlong magkakasunod na bloke.

"Parang mayroon siyang lineup ng mga pagbabayad na gagawin, o isang plano kung saan ilalagay ang Bitcoin," sabi ni Ferrin.

Nagbabala si Ferrin na habang pinaninindigan niya ang kanyang teorya na ang malaking nanalo sa ikatlong auction ay isang sindikato na may hanggang apat na miyembro, kabilang ang organizer, ang mga transaksyon ay maaari ding magpakita ng isang nagwagi na nagwawalis ng mga barya sa cold storage at nagdedeposito ng maliit na halaga sa Bitfinex.

"May pagkakataon na ONE lang itong nanalo sa halip na isang sindikato, ngunit ang bilis ng tatlong transaksyon ay na-peel off at ang ganda ng mga round number ay parang sila ay [mga transaksyon] sa mga partikular na entity na kilala bago ang Martes," sabi niya.

Mga link ng propesyonal na kalakalan ng Cumberland

Bagama't kakaunti ang nalalaman tungkol sa mga aktibidad ng Cumberland Mining, lumilitaw na may mga link sa ilang kumpanya sa Bitcoin space. Natuklasan ni Ferrin ang mga pampublikong PGP key ng mga indibidwal na may mga email address ng Cumberland Mining habang naghahanap ng impormasyon sa kumpanya.

Ang mga susi ay nakalista sa mga pampublikong PGP keyserver, kung saan ang mga indibidwal na gumagamit ng listahan ng sistema ng pag-encrypt ng email ng PGP at i-verify ang kanilang mga address.

Ang mga rekord na ito ay nagpapakita rin na ang mga susi ay 'nalagdaan', o na-verify ang kanilang mga pagkakakilanlan, ng mga executive sa Bitcoin space. Ang pampublikong susi para kay W. Eric Saraniecki, na mayroong domain-name ng cumberlandmining.com, at nakalista bilang user ng Cumberland Mining & Materials LLC, ay nilagdaan ni Mark Lamb, ang punong ehekutibo ng exchange na nakabase sa London na Coinfloor. Nilagdaan din ito ni Shaul Kfir, ang punong opisyal ng Technology sa Digital Asset Holdings at isang dating direktor ng Technology sa Bits of Golds, ayon sa LinkedIn profile ni Kfir. Si Mike Paleokrassas, isang senior trader sa SecondMarket, ay nakalista rin sa mga lumagda.

Ang ibang mga indibidwal na may mga email address ng Cumberland Mining ay lumilitaw na may mga kasaysayan bilang mga propesyonal na mangangalakal. Ang isang address sa Cumberland ay kabilang sa isang indibidwal na nagngangalang Chadwick Miller, halimbawa. Sa Twitter, si Chadwick Miller naglilista ng kanyang sarili bilang isang mahilig sa Bitcoin , na may LINK sa bitcoinbank.com sa kanyang profile.

Noong isang 2012 panayam sa isang website na tinatawag na Poker Tips, sinabi ni Miller na nagtrabaho siya para sa isang "Chicago-based trading firm" pagkatapos makapagtapos sa Indiana University. Ang isang indibidwal na nagngangalang Chadwick Miller mula sa Indiana ay nakalista bilang isang political donor ng Center for Responsive Politics, na nagpapanatili ng bukas na database ng mga donasyon. Inilista ni Miller ang DRW Trading Group bilang kanyang employer.

Bakit mahalaga ang ' Privacy hygiene'

Ang DRW Trading ay ang higanteng proprietary trading fund na naka-headquarter sa Chicago. Itinatag ng punong ehekutibo nito na si Don Wilson ang Bitcoin firm Digital Assets Holdings noong nakaraang taon, na nag-anunsyo sa Wall Street star na si Blythe Masters bilang punong ehekutibo nito kahapon.

Ang isa pang signatory ng pampublikong susi ni Saraniecki, si Joshua Charnin-Aker, ay may pangalan na tumutugma sa isang 'mangangalakal ng panahon' nagtatrabaho sa DRW Commodities. Si Saraniecki mismo ay may pangalan na tumutugma sa isang "negosyante ng mga kalakal" na nakabase sa New York na sinipi sa isang New York Times artikulo tungkol sa pagbili ng ari-arian sa lungsod.

Nakipag-ugnayan ang CoinDesk sa email na nakalista sa website ng Cumberland Mining at ang mga indibidwal na nakalista sa keyserver para sa komento, ngunit walang natanggap na tugon. Ang pagbubukod ay ang SecondMarket, kung saan si Brendan O' Connor, isang managing director na nangangasiwa sa Paleokrassas, ay humiling ng isang tawag sa telepono upang sabihin na ang kompanya ay T nagkomento sa mga kumpanyang maaaring makipagnegosyo o hindi nito.

Kung ang mga barya ay napanalunan ng itBit at ng mahiwagang Cumberland Mining, paano naman ang 20,000 BTC na napunta sa hindi pa pinangalanang nagwagi? Walang hula si Ferrin, bagama't binigyang-diin niya ang kahalagahan ng hindi muling paggamit ng mga address ng Bitcoin upang mapanatili ang anonymity ng transaksyon.

"Ang nagwagi na ito ay may mahusay na ' Privacy hygiene'," sabi niya.

Larawan sa pamamagitan ng Shutterstock

Pagwawasto: Isang nakaraang bersyon ng artikulong ito na tinatawag na Simplex isang brokerage. Talagang binibigyang-daan nito ang mga kumpanya ng digital currency na tumanggap ng mga pagbabayad sa credit card.