Empresa de mineração secreta revelada como possível vencedora do leilão dos US Marshals

O leilão do governo dos EUA de bitcoins confiscados da Silk Road na semana passada deixou um mistério persistente: quem ganhou os dois maiores blocos de 27.000 e 20.000 moedas?

Os vencedores dos dois leilões anteriores de Bitcoin do US Marshals Service (USMS) sempre acabavam se anunciando poucos dias após seus lances bem-sucedidos.

O primeiro vencedor do leilão foi, notoriamente, um capitalista de riscoTim Draper, que reivindicou todos os 30.000 bitcoins para venda. O segundo leilão viua parte do leão vá para um sindicato organizado pelo Bitcoin Investment Trust, embora Draper novamente tenha pegado algumas moedas.

O terceiro e mais recente leilão da USMS teve três vencedores, mas apenas um deles se apresentou até agora. Essa é a bolsa de Nova York itBit, que reivindicou 3.000 moedas, a menor parcela do bloco de leilões.

Agora, observadores do blockchain acreditam que podem ter identificado um segundo vencedor, que reivindicou a maior quantidade de moedas – 27.000 BTC – à venda.

Um mistério da mineração Cumberland

Seguindo o rastro do vencedor misterioso, os membros dar/ Bitcoindesenterrou um tweet de dois meses de uma conta com o nome 'Cumberland Mining' que simplesmente listava umendereço Bitcoin. Mais tarde, esse endereço recebeu 27.000 moedas do estoque conhecido por ser controlado pelo USMS.

A conta do Twitter da Cumberland Mining contém apenasum tweet, mas segue cinco contas, incluindo a bolsa israelensePedaços de ouro, a bolsa de valores sediada em LondresCoinfloore facilitador de pagamentos com cartão de créditoSimplex. Seu avatar é uma imagem do personagem Steve Youngblood do grupo de comédia TheBrigada de Cidadãos Retos.

Pelo menos dois notáveis ​​do Bitcoin entre aquelesseguindoa conta da Cumberland Mining são Fred Ehrsam, o cofundador da Coinbase, e Phil G Potter, um gerente da bolsa Bitfinex.

O mistério se aprofunda. Asite que parece pertencer à Cumberland Mining & Materials LLC revela pouca informação. O site de página única contém uma grande imagem de estoque de um carrinho de mina, e a única descrição das atividades da empresa é que ela fornece "soluções para bitcoiners". Um e-mail de contato é listado.

Uma verificação com o Departamento de Corporações de Delaware mostra que a Cumberland Mining & Materials LLC foi incorporada lá há pouco mais de um ano, em 25 de fevereiro de 2014. Ela está listada como residente nos Estados Unidos e está em "boa situação", de acordo com o registrador comercial do estado.

A Cumberland Mining não apresentou nenhum relatório anual e pagou US$ 300 por seusavaliação fiscal anual, o taxa padrãoo estado exige de empresas de responsabilidade limitada. O estado não exige que LLCs apresentem um relatório anual.

Sistema de transferência de marechais

Analista independenteDanno Ferrin, que criou uma ferramenta para rastrear a movimentação de fundos no blockchain, descobriu que o Marshals Service usou o mesmo método para transferir moedas para todos os três vencedores do leilão.

O USMS declarou eminstruções de leilãoque as moedas seriam transferidas aos vencedores na sequência em que seus lances vencedores fossem recebidos – por ordem de chegada, em outras palavras.

No terceiro leilão, o primeiro vencedor foi o itBit, o segundo vencedor ganhou 20.000 BTC e o terceiro vencedor – ligado à Cumberland Mining – arrebatou 27.000 moedas.

Esse método, detalhado no blog Cripto Crumbs de Ferrin <a href="http://blog.cryptocrumb.com/2015/03/fbi-silk-road-auction-of-march-2015.html">http://blog.cryptocrumb.com/2015/03/fbi-silk-road-auction-of-march-2015.html</a> , mostra os Marshals primeiro enviando uma transação de "teste" de 0,05 BTC para um endereço controlado por um vencedor.

Pouco tempo depois – 30 minutos no caso do primeiro vencedor e duas horas para o segundo vencedor – o valor total das moedas ganhas é transferido para o endereço especificado pelo vencedor.

Mas quando chegou o terceiro vencedor, que se acredita ser a Cumberland Mining, otransação de teste foi enviado NEAR do fim do dia de trabalho, às 16h30 do dia 9 de março. Os marechais então aparentemente partiram para o dia, apenas transferindo o valor totalde 27.000 moedas no dia seguinte às 7h45, horário de verão do leste.

Moedas 'Cumberland' em movimento

De acordo com a análise de blockchain de Ferrin, o endereço da Cumberland Mining começou a "descascar" moedas para serem enviadas para outros endereços.

Os ganhos foram divididos em três pedaços de 2.000 BTC, 5.000 BTC e 14.000 BTC. Eles foram divididos horas após receber os ganhos do leilão dos US Marshals.

O pedaço de 2.000 BTC foi para um endereço conhecido por ser controlado por Bitfinexpara depósitos de clientes, Ferrin disse ao CoinDesk em uma entrevista.

A análise observa que 6.000 BTC foi o que restou depois que os três pedaços foram transferidos. Essa quantia pareceu ter o valor da transação de teste e outras taxas de transação deduzidas dela.

Ferrin acredita que o endereço da Cumberland Mining estava agindo em nome de um sindicato de três vencedores, daí as moedas terem sido retiradas. O restante de 6.000 BTC com as taxas deduzidas foi mantido pelo organizador do sindicato, possivelmente a própria Cumberland.

Ele escreveu:

"Dentro de três blocos, transações de 2.000 BTC, 14.000 BTC e 5.000 BTC foram retiradas do valor concedido. A soma restante de quase 6.000 BTC ficou aquém do valor da transação de teste e das taxas pagas para receber a soma inicial. Por isso, sinto que a distribuição de 6.000 permaneceu com o administrador do sindicato."

Ferrin também observou que as transações ocorreram em QUICK sucessão, ocorrendo em três blocos consecutivos.

"É como se ele tivesse uma programação de pagamentos a fazer ou um plano de onde colocar o Bitcoin", disse Ferrin.

Ferrin adverte que, embora ele mantenha sua teoria de que o grande vencedor no terceiro leilão foi um sindicato com até quatro membros, incluindo o organizador, as transações também podem mostrar um único vencedor levando moedas para armazenamento a frio e depositando uma pequena quantia na Bitfinex.

"Há uma chance de que se trate de apenas um vencedor em vez de um sindicato, mas a velocidade com que as três transações foram realizadas e os números redondos e agradáveis ​​fazem parecer que são [transações] para entidades específicas que eram conhecidas antes de terça-feira", disse ele.

Links comerciais profissionais de Cumberland

Embora pouco se saiba sobre as atividades da Cumberland Mining, ela parece ter ligações com várias empresas no espaço Bitcoin . Ferrin descobriu as chaves PGP públicas de indivíduos com endereços de e-mail da Cumberland Mining enquanto procurava informações sobre a empresa.

As chaves são listadas em servidores de chaves PGP públicos, onde indivíduos que usam o sistema de criptografia de e-mail PGP listam e verificam seus endereços.

Esses registros também mostram que as chaves foram 'assinadas', ou tiveram suas identidades verificadas, por executivos no espaço Bitcoin . chave pública para W. Eric Saraniecki, que tem um nome de domínio cumberlandmining.com, e que está listado como um usuário Cumberland Mining & Materials LLC, foi assinado por Mark Lamb, o presidente-executivo da bolsa Coinfloor, sediada em Londres. Também foi assinado por Shaul Kfir, o diretor de Tecnologia da Digital Asset Holdings e ex-diretor de Tecnologia da Bits of Golds, de acordo com o perfil de Kfir no LinkedIn. Mike Paleokrassas, um trader sênior da SecondMarket, também está listado entre os signatários.

Outros indivíduos com endereços de e-mail da Cumberland Mining parecem ter históricos como comerciantes profissionais. Um endereço Cumberland pertence a um indivíduo chamado Chadwick Miller, por exemplo. No Twitter, Chadwick Millerlista a si mesmo como um entusiasta do Bitcoin , com um LINK para bitcoinbank.comno seu perfil.

Em 2012entrevistacom um site chamado Poker Tips, Miller diz que trabalhou para uma "empresa de negociação sediada em Chicago" após se formar na Universidade de Indiana. Um indivíduo chamado Chadwick Miller de Indiana élistado como doador políticopelo Center for Responsive Politics, que mantém um banco de dados aberto de doações. Miller lista o DRW Trading Group como seu empregador.

Por que a 'higiene da Política de Privacidade ' é importante

DRW Trading é o gigante fundo de negociação proprietário sediado em Chicago. Seu presidente-executivo Don Wilson foi cofundador da empresa de Bitcoin Holdings de ativos digitaisno ano passado, que anunciou ontem a estrela de Wall Street Blythe Masters como sua presidente-executiva.

Outro signatário da chave pública de Saraniecki, Joshua Charnin-Aker, tem um nome que corresponde a um 'comerciante de clima' empregado na DRW Commodities. O próprio Saraniecki tem um nome que corresponde a um "negociante de commodities" baseado em Nova York citado em umNew York Times artigosobre a compra de imóveis na cidade.

A CoinDesk contatou o e-mail listado no site da Cumberland Mining e os indivíduos listados no keyserver para comentários, mas não recebeu nenhuma resposta. A exceção foi a SecondMarket, onde Brendan O' Connor, um diretor administrativo que supervisiona a Paleokrassas, solicitou um telefonema para declarar que a empresa T comenta sobre empresas com as quais pode ou não estar fazendo negócios.

Se as moedas foram ganhas pela itBit e pela misteriosa Cumberland Mining, o que dizer dos 20.000 BTC que foram para um ganhador ainda não nomeado? Ferrin não tem palpites, embora tenha enfatizado a importância de não reutilizar endereços de Bitcoin para manter o anonimato das transações.

"Este vencedor teve uma excelente 'higiene de Política de Privacidade '", disse ele.

Imagem via Shutterstock

Correção: Uma versão anterior deste artigo chamou a Simplex de corretora. Ela realmente permite que empresas de moeda digital aceitem pagamentos com cartão de crédito.