Таємна гірничодобувна фірма виявилася можливим переможцем аукціону маршалів США

Минулого тижня на аукціоні уряду США з конфіскованих біткоїнів Silk Road залишається таємницею: хто виграв два найбільші блоки по 27 000 і 20 000 монет?

Переможці двох попередніх Bitcoin аукціонів Служби маршалів США (USMS) завжди оголошувалися протягом декількох днів після успішних ставок.

Першим переможцем аукціону став, як відомо, венчурний капіталіст Тім Дрейпер, який претендував на всі 30 000 біткойнів на продаж. Другий аукціон побачив левова частка піти до синдикату, організованого Bitcoin Investment Trust, хоча Дрейпер знову зібрав кілька монет.

Третій і останній аукціон USMS мав трьох переможців, але лише ONE з них наразі виступив. Це нью-йоркська біржа itBit, яка претендував на 3000 монет, найменший транш на аукціонному блоці.

Тепер дослідники блокчейну вважають, що вони, можливо, визначили другого переможця, який претендував на найбільшу кількість монет – 27 000 BTC – у продажу.

Таємниця Камберленд Майнінг

Йдучи по сліду таємничого переможця, члени r/ Bitcoin виявив твіт двомісячної давності з облікового запису під назвою «Cumberland Mining», у якому просто перелічено Bitcoin адреса. Пізніше на цю адресу надійшло 27 000 монет із запасів, які, як відомо, контролюються USMS.

Твіттер-акаунт Cumberland Mining містить лише ONE твіт, але стежить за п’ятьма обліковими записами, включаючи ізраїльський обмін Шматочки золота, Лондонська біржа Coinfloor і засіб оплати кредитною карткою Симплекс. Його аватар — зображення персонажа Стіва Янгблада з комедійної трупи The Вертикальна громадянська бригада.

Серед них принаймні двоє відомих Bitcoinнаступні обліковий запис Cumberland Mining — Фред Ерсам, співзасновник Coinbase, і Філ Г. Поттер, менеджер біржі Bitfinex.

Таємниця поглиблюється. А веб-сайт який, здається, належить Cumberland Mining & Materials LLC, розкриває мало інформації. Односторінковий сайт містить велике зображення шахтарського візка, і єдиний опис діяльності компанії полягає в тому, що вона надає «рішення для біткойнерів». Вказано контактну електронну адресу.

Перевірка в Департаменті корпорацій штату Делавер показує, що компанія Cumberland Mining & Materials LLC була зареєстрована там трохи більше року тому, 25 лютого 2014 року. За даними державного реєстратора підприємств, вона вказана як резидент Сполучених Штатів і має «добру репутацію».

Компанія Cumberland Mining не подала річних звітів і заплатила за них 300 доларів річна податкова оцінка, стандартна ставка держава вимагає від товариств з обмеженою відповідальністю. Держава не вимагає від ТОВ подавати річний звіт.

Система трансферу маршалів

Незалежний аналітик Данно Феррін, який створив інструмент для відстеження руху коштів у блокчейні, виявив, що Marshals Service використовував однаковий метод для переказу монет усім трьом переможцям аукціону.

Про це повідомили в USMS інструкції щодо аукціону що монети будуть передані переможцям у послідовності отримання їхніх виграшних ставок – іншими словами, першим прийшов, першим обслужений.

На третьому аукціоні першим переможцем став itBit, другим — 20 000 BTC , а третім — пов’язаним із Cumberland Mining — 27 000 монет.

Цей метод, описаний у блозі Ферріна Крипто Crumbs <a href="http://blog.cryptocrumb.com/2015/03/fbi-silk-road-auction-of-march-2015.html">http://blog.cryptocrumb.com/2015/03/fbi-silk-road-auction-of-march-2015.html</a> , показує, що маршали спочатку надсилають «тестову» транзакцію 0,05 BTC на адресу, контрольовану переможцем.

Трохи пізніше – 30 хвилин у випадку першого переможця та дві години для другого переможця – повна сума виграних монет переказується на вказану адресу переможця.

Але коли справа дійшла до третього переможця, яким, як вважають, була компанія Cumberland Mining тестова транзакція було надіслано NEAR кінця робочого дня, о 16:30 9 березня. Тоді маршали, очевидно, залишили лише на день переказ повної суми 27 000 монет наступного дня о 7:45 за східним літнім часом.

Монети «Камберленд» у русі

Відповідно до аналізу блокчейну Ферріна, адреса Cumberland Mining почала «відшаровувати» монети для надсилання на інші адреси.

Виграші були розділені на три частини по 2000 BTC, 5000 BTC і 14 000 BTC. Вони були розбиті протягом кількох годин після отримання виграшу на аукціоні від маршалів США.

Частка в 2000 BTC надійшла на адресу, яка, як відомо, контролюється Bitfinexдля депозитів клієнтів, сказав Феррін в інтерв’ю CoinDesk .

Аналіз зазначає, що 6000 BTC – це те, що залишилося після того, як три частини були перенесені. Схоже, що з цієї суми було вираховано суму тестової транзакції та інші комісії за транзакцію.

Феррін вважає, що адреса Cumberland Mining діяла від імені синдикату трьох переможців, тому монети були відклеєні. Решта 6000 BTC з вирахуваними зборами були у організатора синдикату, можливо, у самого Камберленда.

Він написав:

«У межах трьох блоків транзакції на 2000 BTC, 14 000 BTC і 5000 BTC були вилучені з присудженої суми. Решта майже 6000 BTC була меншою за суму тестової транзакції та комісії, сплачені за отримання початкової суми. Через це я вважаю, що розподіл 6000 залишився у адміністратора синдикату».

Феррін також зазначив, що транзакції відбувалися у QUICK послідовності, відбуваючись у трьох послідовних блоках.

«Схоже, що у нього була низка платежів, які потрібно було здійснити, або план, куди вкласти Bitcoin», — сказав Феррін.

Феррін попереджає, що хоча він дотримується своєї теорії про те, що великим переможцем на третьому аукціоні був синдикат з чотирьох членів, включаючи організатора, транзакції також можуть показати, що один переможець зміщує монети в холодне сховище та вносить невелику суму в Bitfinex.

«Існує ймовірність, що це лише ONE переможець, а не синдикат, але швидкість, з якою було видалено три транзакції, і гарні круглі цифри створюють відчуття, що це [транзакції] для конкретних організацій, про які було відомо до вівторка», — сказав він.

Професійні торгові посилання Cumberland

Незважаючи на те, що про діяльність Cumberland Mining мало що відомо, вона, схоже, має зв’язки з кількома компаніями у сфері Bitcoin . Під час пошуку інформації про компанію Феррін виявив публічні ключі PGP осіб з адресами електронної пошти Cumberland Mining.

Ключі перераховані на загальнодоступних серверах ключів PGP, де особи, які використовують систему шифрування електронної пошти PGP, перераховують і перевіряють свої адреси.

Ці записи також показують, що ключі були «підписані» або підтверджені їх ідентичність керівниками в просторі Bitcoin . The відкритий ключ для W. Eric Saraniecki, яка має доменне ім’я cumberlandmining.com і яка вказана як користувач Cumberland Mining & Materials LLC, була підписана Марком Лембом, виконавчим директором лондонської біржі Coinfloor. Він також був підписаний Шаулем Кфіром, головним Технології директором Digital Asset Holdings і колишнім Технології директором Bits of Golds, згідно з профілем Kfir у LinkedIn. Серед підписантів також значиться Майк Палеокрассас, старший трейдер SecondMarket.

Інші особи з адресами електронної пошти Cumberland Mining, схоже, мають історію професійних трейдерів. Наприклад, адреса в Камберленді належить людині на ім’я Чедвік Міллер. У Twitter Чедвік Міллер перераховує себе як Bitcoin ентузіаст, з LINK на bitcoinbank.com у своєму профілі.

У 2012 році інтерв'ю з веб-сайтом під назвою Poker Tips, Міллер каже, що працював у «чиказькій торговій фірмі» після закінчення Університету Індіани. Людина на ім'я Чедвік Міллер з Індіани значиться політичним донором Центром чуйної політики, який веде відкриту базу пожертв. Міллер вказує DRW Trading Group своїм роботодавцем.

Чому «гігієна Політика конфіденційності » важлива

DRW Trading — це гігантський власний торговий фонд зі штаб-квартирою в Чикаго. Його виконавчий директор Дон Вілсон став співзасновником фірми, що займається Bitcoin Digital Assets Holdings минулого року, яка вчора оголосила своїм виконавчим директором зірку Уолл-стріт Блайт Мастерс.

Ще один підписувач відкритого ключа Саранєцького, Джошуа Чарнін-Акер, має ім’я, яке відповідає «трейдер погоди' працює в DRW Commodities. Сам Саранецький має ім’я, яке збігається з нью-йоркським «торговцем товарами», цитованим у a New York Times стаття про купівлю нерухомості в м.

CoinDesk зв’язався з адресою електронної пошти, вказаною на веб-сайті Cumberland Mining, і особами, зазначеними на сервері ключів, щоб отримати коментар, але не отримав відповіді. Виняток становив SecondMarket, де Брендан О'Коннор, керуючий директор Paleokrassas, попросив телефонного дзвінка, щоб повідомити, що фірма T коментує компанії, з якими вона може або не може мати справу.

Якщо монети виграли itBit і таємничий Cumberland Mining, що з 20 000 BTC , які пішли поки що неназваному переможцю? У Ферріна немає жодних припущень, хоча він підкреслив важливість повторного використання Bitcoin адрес для збереження анонімності транзакцій.

«У цього переможця була чудова «гігієна Політика конфіденційності », — сказав він.

Зображення через Shutterstock

Виправлення: Попередня версія цієї статті називалася Simplex брокерською компанією. Це фактично дозволяє компаніям цифрових валют приймати платежі кредитними картками.