Секретная горнодобывающая фирма раскрыта как возможный победитель аукциона маршалов США

Прошедший на прошлой неделе аукцион правительства США по продаже конфискованных биткоинов Silk Road оставил загадку: кто выиграл два крупнейших блока по 27 000 и 20 000 монет?

Победители двух предыдущих аукционов Bitcoin Службы маршалов США (USMS) всегда объявляли о себе в течение нескольких дней после своих успешных ставок.

Первым победителем аукциона стал, как известно, венчурный капиталистТим Дрейпер, который забрал все 30 000 биткоинов для продажи. На втором аукционельвиная доля перейти к синдикату, организованному Bitcoin Investment Trust, хотя Дрейпер снова собрал несколько монет.

Третий и последний аукцион USMS имел трех победителей, но только ONE из них объявился до сих пор. Это нью-йоркская биржа itBit, которая заявлено 3000 монет, наименьший транш на аукционе.

Теперь наблюдатели за блокчейном полагают, что им удалось выявить второго победителя, который выставил на продажу самое большое количество монет — 27 000 BTC .

Тайна Камберлендской шахты

Идя по следу таинственного победителя, членыг/ Bitcoin обнаружил твит двухмесячной давности с аккаунта под названием «Cumberland Mining», в котором просто перечислялосьBitcoin адрес. Позднее на этот адрес поступило 27 000 монет из запаса, который, как известно, контролируется USMS.

Аккаунт Cumberland Mining в Twitter содержит только ONE твит, но следит за пятью аккаунтами, включая израильский обменКусочки золота, лондонская биржаCoinfloorи средство оплаты кредитными картамиСимплекс. Его аватар — изображение персонажа Стива Янгблада из комедийной труппыБригада честных граждан.

По крайней мере, двое выдающихся личностей в мире Bitcoin среди нихследующийВладельцами счета Cumberland Mining являются Фред Эрсам, соучредитель Coinbase, и Фил Г. Поттер, менеджер биржи Bitfinex.

Тайна углубляется.веб-сайт который, по-видимому, принадлежит Cumberland Mining & Materials LLC, раскрывает мало информации. Одностраничный сайт содержит большое стоковое изображение шахтерской вагонетки, а единственное описание деятельности компании заключается в том, что она предоставляет «решения для биткойнеров». Указан контактный адрес электронной почты.

Проверка в Департаменте корпораций Делавэра показывает, что компания Cumberland Mining & Materials LLC была зарегистрирована там чуть больше года назад, 25 февраля 2014 года. Она зарегистрирована как резидент США и имеет «хорошую репутацию», согласно данным государственного регистратора предприятий.

Cumberland Mining не подала годовых отчетов и заплатила 300 долларов за своиежегодная налоговая оценка,стандартная ставкагосударство требует от обществ с ограниченной ответственностью. Государство не требует от ООО подавать годовой отчет.

Система перевода маршалов

Независимый аналитикДэнно Феррин, создавший инструмент для отслеживания движения средств на блокчейне, обнаружил, что Служба маршалов использовала один и тот же метод для перевода монет всем трем победителям аукциона.

USMS заявила винструкции по аукционучто монеты будут передаваться победителям в том порядке, в котором были получены их выигрышные ставки — иными словами, в порядке живой очереди.

На третьем аукционе первым победителем стал itBit, второй победитель выиграл 20 000 BTC , а третий победитель, связанный с Cumberland Mining, получил 27 000 монет.

Этот метод, подробно описанный в блоге Феррина Криптo Crumbs <a href="http://blog.cryptocrumb.com/2015/03/fbi-silk-road-auction-of-march-2015.html">http://blog.cryptocrumb.com/2015/03/fbi-silk-road-auction-of-march-2015.html</a> , показывает, что маршалы сначала отправляют «тестовую» транзакцию в размере 0,05 BTC на адрес, контролируемый победителем.

Спустя короткое время — 30 минут в случае первого победителя и два часа для второго победителя — вся сумма выигранных монет переводится на указанный победителем адрес.

Но когда дело дошло до третьего победителя, которым, как полагают, стала компания Cumberland Mining,тестовая транзакция был отправлен NEAR к концу рабочего дня, в 4:30 вечера 9 марта. Затем маршалы, по-видимому, ушли на весь день, только перевод полной суммы27 000 монет на следующий день в 7:45 утра по восточному летнему времени.

Монеты «Камберленд» в ходу

Согласно анализу блокчейна Феррина, адрес Cumberland Mining начал «отслаивать» монеты для отправки на другие адреса.

Выигрыш был разделен на три части: 2000 BTC, 5000 BTC и 14000 BTC. Они были разделены в течение нескольких часов после получения выигрыша на аукционе от маршалов США.

Кусок в 2000 BTC был отправлен на адрес, который, как известно, контролируется Битфинексдля клиентских депозитов, рассказал Феррин в интервью CoinDesk .

Анализ показывает, что после перевода трех частей осталось 6000 BTC . Из этой суммы, по-видимому, вычтена сумма тестовой транзакции и другие комиссии за транзакции.

Феррин считает, что адрес Cumberland Mining действовал от имени синдиката из трех победителей, поэтому монеты были сняты. Оставшиеся 6000 BTC с вычетом комиссий были у организатора синдиката, возможно, самого Cumberland.

Он написал:

«В течение трех блоков транзакции на 2000 BTC, 14 000 BTC и 5000 BTC были отделены от присужденной суммы. Оставшаяся сумма в размере почти 6000 BTC не дотягивала до суммы тестовой транзакции и комиссий, уплаченных за получение первоначальной суммы. Из-за этого я считаю, что распределение в размере 6000 BTC осталось у администратора синдиката».

Феррин также отметил, что транзакции происходили QUICK одна за другой, тремя последовательными блоками.

«Как будто у него был план платежей или план, куда вложить Bitcoin», — сказал Феррин.

Феррин предупреждает, что, хотя он и придерживается своей теории о том, что главным победителем третьего аукциона стал синдикат, насчитывающий до четырех участников, включая организатора, транзакции также могут указывать на то, что один победитель переместил монеты в холодное хранилище и внес небольшую сумму на Bitfinex.

«Есть вероятность, что это всего лишь ONE победитель, а не синдикат, но скорость, с которой были проведены три транзакции, и красивые круглые цифры создают впечатление, что это [транзакции] с конкретными лицами, которые были известны до вторника», - сказал он.

Профессиональные торговые связи Камберленда

Хотя о деятельности Cumberland Mining известно немного, похоже, что она связана с несколькими компаниями в сфере Bitcoin . Феррин обнаружил публичные ключи PGP лиц с адресами электронной почты Cumberland Mining во время поиска информации о компании.

Ключи размещены на общедоступных серверах ключей PGP, где лица, использующие систему шифрования электронной почты PGP, регистрируют и проверяют свои адреса.

Эти записи также показывают, что ключи были «подписаны» или их личности были проверены руководителями в сфере Bitcoin . открытый ключ для В. Эрика Саранецки, имеющая доменное имя cumberlandmining.com и указанная как пользователь Cumberland Mining & Materials LLC, была подписана Марком Лэмбом, генеральным директором лондонской биржи Coinfloor. Ее также подписал Шауль Кфир, главный Технологии директор Digital Asset Holdings и бывший директор по Технологии Bits of Golds, согласно профилю Кфира в LinkedIn. Майк Палеокрассас, старший трейдер SecondMarket, также указан среди подписавших.

Другие лица с адресами электронной почты Cumberland Mining, похоже, имеют историю как профессиональные трейдеры. Адрес Cumberland принадлежит человеку по имени Чедвик Миллер, например. В Twitter, Чедвик Миллерперечисляет себя как энтузиаст Bitcoin , со LINK на bitcoinbank.comв его профиле.

В 2012 годуинтервьюс веб-сайтом Poker Tips, Миллер говорит, что он работал в "торговой фирме в Чикаго" после окончания Университета Индианы. Человек по имени Чедвик Миллер из Индианыуказан как политический донорЦентром отзывчивой политики, который ведет открытую базу данных пожертвований. Миллер указывает DRW Trading Group в качестве своего работодателя.

Почему важна «гигиена Политика конфиденциальности »

DRW Trading — гигантский собственный торговый фонд со штаб-квартирой в Чикаго. Его генеральный директор Дон Уилсон стал соучредителем Bitcoin фирмы Цифровые активы холдингов в прошлом году, вчера объявившая звезду Уолл-стрит Блайт Мастерс своим генеральным директором.

Другой подписавший открытый ключ Саранецки, Джошуа Чарнин-Эйкер, имеет имя, которое соответствует «погодный трейдер' работает в DRW Commodities. У самого Саранецки есть имя, которое совпадает с именем нью-йоркского «трейдера по сырьевым товарам», цитируемого вНью-Йорк Таймс статьяо покупке недвижимости в городе.

CoinDesk связался с электронной почтой, указанной на веб-сайте Cumberland Mining, и лицами, указанными на сервере ключей, для комментариев, но не получил ответа. Исключением был SecondMarket, где Брендан О'Коннор, управляющий директор, который курирует Paleokrassas, попросил позвонить, чтобы заявить, что фирма T комментирует компании, с которыми она может или не может вести бизнес.

Если монеты выиграли itBit и таинственная Cumberland Mining, что насчет 20 000 BTC , которые достались пока неназванному победителю? У Феррина нет никаких догадок, хотя он подчеркнул важность неиспользования Bitcoin адресов повторно для сохранения анонимности транзакций.

«У этого победителя была отличная «гигиена Политика конфиденциальности »», — сказал он.

Изображение предоставлено Shutterstock

Исправление: Предыдущая версия этой статьи называла Simplex брокерской компанией. Фактически, она позволяет компаниям цифровой валюты принимать платежи по кредитным картам.