Ang Boom sa Paggamit ng Digital na Currency ng Drug Dealer ay Nag-aalaala sa mga Opisyal ng US

Ang ahensya ng US Immigration and Customs Enforcement (ICE) ay nakakita ng "malaking pagtaas" sa mga kaso na kinasasangkutan ng mga digital na pera sa kalakalan ng droga, sinabi ng isang opisyal sa Kongreso kahapon.

Ang komento ay ginawa ni Matthew Allen, isang assistant director para sa ONE sa mga investigative arm ng Department of Homeland Security (DHS), na nagsasalita sa isang House of Representatives pagdinig sa pag-abuso sa opioid.

Ang Homeland Security Investigations, o HSI, ay gumagamit ng blockchain analysis upang subaybayan ang mga pagbabayad ng digital currency na konektado sa heroin at fentanyl trades, ayon kay Allen. At habang sinabi ng ahensya sa Senado ng US noong huling bahagi ng 2013 pahayag na ito ay nagtatrabaho upang imbestigahan ang mga kriminal na paggamit ng Technology, ang kanyang mga pahayag ay kumakatawan sa ilan sa mga unang pagbubunyag kung paano nito isinasagawa ang mga operasyong iyon.

Sinabi ni Allen sa mga miyembro ng komite:

"Nakakita ng malaking pagtaas ang ICE sa mga kaso kung saan ang mga pribadong partido ay kumikilos bilang mga negosyo sa serbisyo ng pera upang palitan ang mga digital na pera sa fiat currency upang tamasahin ang mga ipinagbabawal na kita ng pagpupuslit ng narcotics. Ginagamit din ng IFPCU ang mga mapagkukunang ibinibigay ng Treasury Executive Office para sa Asset Forfeiture's Third-Party Money Laundering Initiative upang suportahan ang kumplikadong pagsisiyasat sa pananalapi sa Laundering."

Ang unang interes para sa DHS sa mga digital na pera ay nagbabalik sa kasagsagan ng Silk Road, ang wala na ngayong madilim na merkado. Ayon kay a pagtatanghal na may petsang Pebrero 2014, sinabi ng departamento na ito ay nagsusumikap na "buuin ang kapasidad ng mga ahente sa larangan upang tukuyin ang mga virtual currency exchanger", ngunit sa panahong iyon ay walang ginawang pagtukoy sa pagsusuri sa blockchain.

Simula noon, lumipat na rin ang DHS para pondohan mga proyektong nauugnay sa blockchain, mamaya nagsasabi sa CoinDesk na lalo itong interesado sa mga application na nauugnay sa seguridad at IoT.

Homeland Security larawan sa pamamagitan ng Shutterstock