Бум использования наркоторговцами цифровой валюты вызывает беспокойство у американских чиновников

Агентство иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) зафиксировало «существенный рост» случаев использования цифровых валют в торговле наркотиками, сообщил вчера представитель ведомства Конгрессу.

Комментарий был сделан Мэтью Алленом, помощником директора ONE из следственных подразделений Министерства внутренней безопасности (DHS), выступая в Палате представителей. слушание по поводу злоупотребления опиоидами.

По словам Аллена, Служба расследований внутренней безопасности (HSI) использует анализ блокчейна для отслеживания платежей в цифровой валюте, связанных с торговлей героином и фентанилом. И хотя агентство сообщило Сенату США в конце 2013 годазаявление что он работал над расследованием преступного использования этой Технологии, его заявления представляют собой некоторые из первых раскрытий того, как он проводит эти операции.

Аллен сказал членам комитета:

«ICE столкнулась с существенным ростом числа случаев, когда частные лица выступают в качестве компаний, предоставляющих денежные услуги, для обмена цифровых валют на фиатные деньги с целью получения незаконных доходов от контрабанды наркотиков. IFPCU также использует ресурсы, предоставляемые Инициативой по борьбе с отмыванием денег третьими лицами Исполнительного управления казначейства по конфискации активов, для поддержки сложных финансовых расследований».

Первоначальный интерес DHS к цифровым валютам восходит к расцвету Silk Road, ныне несуществующего темного рынка. СогласнопрезентацияВ сообщении от февраля 2014 года департамент заявил, что работает над «расширением возможностей полевых агентов по выявлению обменников виртуальных валют», но в то время не упоминал анализ блокчейна.

С тех пор DHS также переместилдля финансированияпроекты, связанные с блокчейном, позжерассказывая CoinDeskчто его особенно интересуют приложения, связанные с безопасностью и Интернетом вещей.

Национальная безопасность изображение через Shutterstock