L'essor de l'utilisation de la monnaie numérique par les trafiquants de drogue suscite des inquiétudes parmi les responsables américains

L'agence américaine de l'immigration et des douanes (ICE) a constaté « une augmentation substantielle » des cas impliquant des monnaies numériques dans le trafic de drogue, a déclaré hier un responsable au Congrès.

Le commentaire a été fait par Matthew Allen, directeur adjoint de ONEune des branches d'enquête du Département de la sécurité intérieure (DHS), s'exprimant lors d'une réunion de la Chambre des représentants. audience sur l'abus d'opioïdes.

Selon Allen, le service d'enquête de la sécurité intérieure (HSI) utilise l'analyse de la blockchain pour suivre les paiements en monnaie numérique liés aux trafics d'héroïne et de fentanyl. L'agence a déclaré au Sénat américain fin 2013déclaration qu'il travaillait à enquêter sur les utilisations criminelles de la Technologies, ses déclarations représentent certaines des premières révélations sur la manière dont il mène ces opérations.

Allen a déclaré aux membres du comité :

L'ICE a constaté une augmentation substantielle des cas où des particuliers se font passer pour des entreprises de services monétaires pour échanger des monnaies numériques contre des monnaies fiduciaires afin de profiter des profits illicites du trafic de stupéfiants. L'IFPCU utilise également les ressources fournies par l'Initiative de lutte contre le blanchiment d'argent par des tiers du Bureau exécutif du Trésor pour la confiscation des actifs afin de soutenir des enquêtes financières complexes.

L'intérêt initial du DHS pour les monnaies numériques remonte à l'âge d'or de Silk Road, le marché noir aujourd'hui disparu. Selon unprésentationEn date de février 2014, le ministère a déclaré qu'il travaillait à « renforcer la capacité des agents de terrain à identifier les échangeurs de monnaie virtuelle », mais n'a à l'époque fait aucune référence à l'analyse de la blockchain.

Depuis lors, le DHS a également déménagéfinancerprojets liés à la blockchain, plus tarddire à CoinDeskqu'elle s'intéressait particulièrement aux applications liées à la sécurité et à l'IoT.

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