Бум використання цифрової валюти наркоторговців викликає занепокоєння серед чиновників США

Агентство імміграційної та митної служби США (ICE) помітило «суттєве збільшення» випадків, пов’язаних із торгівлею наркотиками, пов’язаними з цифровими валютами, повідомив Конгресу вчора офіційний представник.

Про це заявив Метью Аллен, помічник директора ONE зі слідчих підрозділів Департаменту внутрішньої безпеки (DHS), виступаючи під час засідання Палати представників. слухання про зловживання опіоїдами.

За словами Аллена, організація Homeland Security Investigations або HSI використовує аналіз блокчейнів для відстеження платежів у цифровій валюті, пов’язаних із торгівлею героїном і фентанілом. І при цьому агентство повідомило Сенату США в кінці 2013 року заява що він працював над розслідуванням злочинного використання Технології, його заяви є одними з перших розкриттів щодо того, як він проводить ці операції.

Аллен сказав членам комітету:

«ICE спостерігає суттєве збільшення випадків, коли приватні особи діють як компанії грошових послуг для обміну цифрових валют на фіатну валюту, щоб отримати незаконні доходи від контрабанди наркотиків. IFPCU також використовує ресурси, надані Виконавчим офісом казначейства з конфіскації активів щодо відмивання грошей третіми сторонами для підтримки складних фінансових розслідувань».

Початковий інтерес DHS до цифрових валют сягає часів розквіту Шовкового шляху, нині неіснуючого темного ринку. За словами а презентація У лютому 2014 року департамент заявив, що працює над «розвитком спроможності польових агентів ідентифікувати обмінники віртуальної валюти», але тоді не згадував про аналіз блокчейну.

Відтоді DHS також переїхав фінансувати проекти, пов'язані з блокчейном, пізніше розповідаючи CoinDesk що його особливо цікавили програми, пов’язані з безпекою та IoT.

Вітчизняна безпека зображення через Shutterstock