Inihanda ng Pulisya ng India ang Mga Singil Laban sa Tagapagtatag ng OneCoin na si Ruja Ignatova

Ang mga awtoridad sa India ay naghanda ng mga singil laban sa tagapagtatag ng OneCoin, ang digital currency investment scheme na malawakang pinaniniwalaan na mapanlinlang.

Ayon sa mapagkukunan ng balita sa rehiyon Ang Indian Express, ang Economic Offenses Wing ng Navi Mumbai Police ay naglagay ng isang charge sheet – kung saan ang mga paratang ay pormal na inilatag – na kinabibilangan ng dose-dosenang mga promoter na konektado sa OneCoin. Ang mga sangkot ay inakusahan ng pagkuha ng libu-libong dolyar mula sa mga mamumuhunan.

Ilang buwan nang sinusupil ng pulisya ang mga tagapagtaguyod ng OneCoin, mula pa noong Abril, nang may mga pulis inaresto ang isang grupo ng mga indibidwal na sumusunod sa isang kaganapang pang-promosyon. Ang India ay kabilang sa ilang bansa sa buong mundo kung saan nagsagawa ng mga pagsisiyasat ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas laban sa OneCoin.

Kabilang sa mga sinisingil ay si Ruja Ignatova, na nagtatag ng OneCoin at higit na tinitingnan bilang pampublikong mukha ng scheme, na lumalabas sa mga Events sa buong mundo, kabilang ang isang anyonoong Mayo sa ONE sa Macau. Isang grupo ng "halos 30" katao ang kinasuhan bilang resulta ng pulisya ng Mumbai pagsisiyasat.

Idinagdag pa ng publikasyon na, tulad ng nakatayo, nahihirapan ang mga imbestigador na pag-usapan ang pinaghihinalaang panloloko sa ilan sa mga sangkot. Ang dahilan: takot sa potensyal na legal na pananagutan para sa pakikilahok sa kung ano ang inilarawan bilang isang Ponzi scheme.

"Sa ganitong uri ng pamamaraan, ang mga mamumuhunan ay nagiging mga perpetrator pati na rin ang mga biktima. Malinaw na ito ay isang Ponzi scheme," sinabi ni Tushar Doshi, isang senior na opisyal ng pagpapatupad ng batas, sa Express.

Napigilan din ang mga pulis habang naghahanap sila ng mga pondo. Sinabi ng mga opisyal sa publikasyon na habang kinukuha ang mga pondo mula sa mga nauugnay na bank account, ang ilan sa pera ay na-withdraw ng mga panlabas na mapagkukunan.

Larawan ni Ruja Ignatova sa pamamagitan ng Flickr