La polizia indiana prepara le accuse contro la fondatrice di OneCoin Ruja Ignatova

Le autorità indiane hanno formulato accuse contro il fondatore di OneCoin, il sistema di investimento in valuta digitale ampiamente ritenuto fraudolento.

Secondo una fonte di notizie regionaleL'espresso indiano, l'Economic Offenses Wing della Polizia di Navi Mumbai ha stilato un fascicolo di accusa, in cui le accuse sono formalmente esposte, che include decine di promotori collegati a OneCoin. I soggetti coinvolti sono accusati di aver preso migliaia di dollari dagli investitori.

La polizia sta reprimendo i sostenitori di OneCoin da mesi, a partire da aprile, quando la poliziaarrestato un gruppodi individui che seguono un evento promozionale. L'India è tra i numerosi paesi in tutto il mondo in cui le forze dell'ordine hanno avviato indagini contro OneCoin.

Tra gli accusati c'è Ruja Ignatova, che ha fondato OneCoin ed è stata ampiamente considerata il volto pubblico del sistema, apparendo in Eventi in tutto il mondo, tra cui un'apparizionea ONE a Macao. Un gruppo di "quasi 30" persone è stato accusato a seguito della polizia di Mumbai indagine.

La pubblicazione ha inoltre aggiunto che, allo stato attuale, gli investigatori hanno difficoltà a parlare della sospetta frode con alcuni dei soggetti coinvolti. Il motivo: timori di una potenziale responsabilità legale per aver preso parte a quello che è stato descritto come uno schema Ponzi.

"In questo tipo di schema, gli investitori diventano sia i colpevoli che le vittime. È chiaro che si tratta di uno schema Ponzi", ha detto Tushar Doshi, un alto funzionario delle forze dell'ordine, alEsprimere.

Anche la polizia è stata ostacolata nel tentativo di recuperare i fondi. I funzionari hanno riferito alla pubblicazione che, mentre i fondi venivano sequestrati dai conti bancari correlati, parte del denaro è stato ritirato da fonti esterne.

Immagine di Ruja Ignatova tramiteFlickr