Polícia indiana prepara acusações contra a fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova

Autoridades na Índia prepararam acusações contra o fundador do OneCoin, o esquema de investimento em moeda digital amplamente considerado fraudulento.

De acordo com fonte de notícias regionaisO Expresso Indiano, a Divisão de Ofensas Econômicas da Polícia de Navi Mumbai elaborou uma folha de acusação – na qual as alegações são formalmente apresentadas – que inclui dezenas de promotores conectados à OneCoin. Os envolvidos são acusados de tirar milhares de dólares de investidores.

A polícia vem reprimindo os proponentes do OneCoin há meses, desde abril, quando a políciaprendeu um grupode indivíduos após um evento promocional. A Índia está entre vários países no mundo em que agências de aplicação da lei realizaram investigações contra a OneCoin.

Entre os acusados ​​está Ruja Ignatova, que fundou a OneCoin e tem sido amplamente vista como a face pública do esquema, aparecendo em Eventos em todo o mundo, incluindo uma aparênciaem maio em um em Macau. Um grupo de "quase 30" pessoas foram indiciadas como resultado da polícia de Mumbai investigação.

A publicação acrescentou ainda que, do jeito que está, os investigadores estão tendo dificuldade em falar sobre a suspeita de fraude com alguns dos envolvidos. O motivo: medos de potencial responsabilidade legal por participar do que foi descrito como um esquema Ponzi.

"Nesse tipo de esquema, os investidores se tornam os perpetradores e também as vítimas. É claro que este é um esquema Ponzi", disse Tushar Doshi, um alto funcionário da polícia, aoExpressar.

A polícia também foi bloqueada enquanto tentava recuperar fundos. Autoridades disseram à publicação que, enquanto fundos estavam sendo apreendidos de contas bancárias relacionadas, parte do dinheiro foi sacado por fontes externas.

Imagem de Ruja Ignatova viaFlickr