La police indienne prépare des accusations contre Ruja Ignatova, fondatrice de OneCoin

Les autorités indiennes ont préparé des accusations contre le fondateur de OneCoin, le système d'investissement en monnaie numérique largement considéré comme frauduleux.

Selon une source d'information régionaleL'Express indien, l'aile des délits économiques de la police de Navi Mumbai a établi un acte d'accusation - dans lequel les allégations sont formellement exposées - qui inclut des dizaines de promoteurs liés à OneCoin. Les personnes impliquées sont accusées d'avoir pris des milliers de dollars aux investisseurs.

La police réprime les partisans de OneCoin depuis des mois, depuis avril, lorsque la policearrêté un groupedes individus à la suite d'un événement promotionnel. L'Inde fait partie des nombreux pays dans lesquels les forces de l'ordre ont mené des enquêtes contre OneCoin.

Parmi les personnes inculpées figure Ruja Ignatova, fondatrice de OneCoin et largement considérée comme le visage public du système, apparaissant lors Événements dans le monde entier, notamment une apparitionEn mai, à ONE , un groupe de « près de 30 » personnes a été inculpé suite à une intervention de la police de Mumbai. enquête.

La publication a également ajouté que, dans l'état actuel des choses, les enquêteurs ont du mal à parler de la fraude présumée avec certaines des personnes impliquées. La raison : la crainte d'une responsabilité juridique potentielle pour avoir participé à ce qui a été décrit comme un système de Ponzi.

« Dans ce genre de système, les investisseurs deviennent à la fois les auteurs et les victimes. Il est clair qu'il s'agit d'un système de Ponzi », a déclaré Tushar Doshi, un haut responsable des forces de l'ordre, à laExprimer.

La police a également été bloquée dans ses efforts pour récupérer des fonds. Les responsables ont déclaré à la publication que, tandis que des fonds étaient saisis sur des comptes bancaires liés, une partie de l'argent a été retirée par des sources extérieures.

Image de Ruja Ignatova viaFlickr