Korean Crypto Scam Fleeced Investor para sa Higit sa $18.5 Million

Ang mga indibidwal sa likod ng isang Cryptocurrency scam sa South Korea ay nanloko sa humigit-kumulang 56,000 mamumuhunan mula sa $18.5 milyon, sabi ng pulisya.

Ayon kay a ulat mula sa Korea JoongAng Daily noong Lunes, inaresto ng Seoul Special Judicial Police Bureau for Public Safety ang mga CEO ng isang online shopping website at isang Bitcoin firm, na kinilala sa kanilang mga apelyido na Lee at Bae, pati na rin ang 10 iba pang tao na sinabing sangkot sa Ponzi scheme.

Sinabi ng police bureau na ang mga CEO ay bumuo ng isang “members-only” shopping website at isang Cryptocurrency exchange sa Gangnam district ng South Korean capital Seoul noong nakaraang taon. Mula Mayo hanggang Oktubre 2018, ang akusado ay iniulat na nag-recruit ng mga miyembro para sa taunang membership fee na 330,000 won ($288) o isang “premium” membership fee na 990,000 won ($864), na nag-aalok din ng 10-taong membership na may kasamang mga diskwento sa mga item.

Kapansin-pansin, gumamit ang police bureau ng artificial intelligence (AI) na "investigator" upang subaybayan ang Ponzi scheme.

"Sa pamamagitan ng mga keyword gaya ng Ponzi, loan at recruiting members, naituro namin ang AI patterns ng Ponzi schemes," sinabi ng isang miyembro ng investigation team ng bureau sa source ng balita.

Gaya ng karaniwan sa Ponzis, ang shopping website ay nagbigay ng mga reward sa mga miyembro para sa pagre-recruit ng mga bagong biktima: 60,000 won ($52) na cash para sa bawat bagong miyembro at 120,000 won ($104) sa unang recruiter kung ang isang bagong miyembro ay humimok ng ibang tao na sumali.

Ang mga miyembro ay binigyan din ng gantimpala sa isang Cryptocurrency na tinatawag na M-coin na inisyu ng nauugnay na Cryptocurrency exchange. Sina Lee at Bae ay diumano'y nag-target ng mga mamumuhunan na may token din, na sinasabi sa kanila na ang presyo nito ay tataas mula 200 won ($0.17) hanggang 600 won ($0.52) at sila ay kikita "kaagad" kung sila ay mamuhunan.

Ang palitan ay naiulat na mayroong humigit-kumulang 200 mga opisina, kung saan ang mga tagapamahala ng bawat isa ay binibigyan ng gantimpala ng pera para sa bawat karagdagang miyembro na na-recruit ng higit sa 20 miyembro, ayon sa ulat. Ang scam ay umano'y nag-target sa mga mamumuhunan na may kaunting kaalaman sa mga cryptocurrencies, lalo na sa mga matatandang tao, upang mamuhunan sa ilegal na pamamaraan.

Ang mga CEO – na kumita ng humigit-kumulang 21.2 bilyon ($18.5 milyon) na nanalo mula sa mga bayarin sa membership at benta ng token – ay higit pang itinago ang impormasyon sa accounting ng kanilang kumpanya sa isang corporate server sa Japan. Nang magsimula ang imbestigasyon, lumilitaw na inilipat nila ang kanilang tanggapan ng accounting sa isang pribadong lugar at nagtago ng computer sa kotse ng isang empleyado para magamit kapag kinakailangan.

Korean police car larawan sa pamamagitan ng Shutterstock