Корейская Криптo мошенница обманула инвесторов на более чем 18,5 миллионов долларов

Полиция сообщает, что лица, стоявшие за мошенничеством с Криптовалюта в Южной Корее, обманули около 56 000 инвесторов на 18,5 миллионов долларов.

По словамотчет В понедельник корейская газета JoongAng Daily сообщила, что Специальное бюро судебной полиции Сеула по обеспечению общественной безопасности арестовало генеральных директоров интернет-магазина и Bitcoin компании, идентифицированных по фамилиям Ли и Бэ, а также еще 10 человек, предположительно причастных к финансовой пирамиде.

Полицейское бюро заявило, что в прошлом году генеральные директора создали сайт для покупок «только для членов» и биржу Криптовалюта в районе Каннам в южнокорейской столице Сеуле. С мая по октябрь 2018 года обвиняемые, как сообщается, вербовали членов за ежегодный членский взнос в размере 330 000 вон (288 долларов США) или «премиальный» членский взнос в размере 990 000 вон (864 доллара США), также предлагая 10-летнее членство, включающее скидки на товары.

Примечательно, что полицейское управление использовало «следователя» на основе искусственного интеллекта (ИИ) для отслеживания финансовой пирамиды.

«Благодаря таким ключевым словам, как «Понци», «кредит» и «вербовка членов», мы смогли обучить ИИ шаблонам схем «Понци»», — рассказал источнику новостей член следственной группы бюро.

Как это типично для финансовых пирамид, торговый сайт предлагал участникам вознаграждение за привлечение новых жертв: 60 000 вон (52 доллара США) наличными за каждого нового участника и 120 000 вон (104 доллара США) первоначальному рекрутеру, если новый участник убедил другого человека присоединиться.

Участники также были вознаграждены Криптовалюта под названием M-coin, выпущенной соответствующей Криптовалюта биржей. Ли и Бэ якобы также нацелились на инвесторов с помощью токена, говоря им, что его цена вырастет с 200 вон (0,17 долл. США) до 600 вон (0,52 долл. США) и что они получат прибыль «немедленно», если инвестируют.

По сообщениям, биржа имела около 200 офисов, и менеджеры каждого из них получали денежное вознаграждение за каждого дополнительного участника, привлеченного свыше 20 человек, согласно отчету. Мошенничество предположительно было нацелено на инвесторов, мало разбирающихся в криптовалютах, особенно пожилых людей, для инвестирования в незаконную схему.

Генеральные директора, заработавшие около 21,2 млрд (18,5 млн долларов) вон на членских взносах и продаже токенов, еще больше скрыли бухгалтерскую информацию своей фирмы на корпоративном сервере в Японии. Когда началось расследование, они, по-видимому, переместили свой бухгалтерский офис в частное помещение и спрятали компьютер в машине сотрудника для использования при необходимости.

Корейская полицейская машинаизображение через Shutterstock