Estafa de Cripto coreana estafó a inversores por más de 18,5 millones de dólares

Los individuos detrás de una estafa de Criptomonedas en Corea del Sur han engañado a unos 56.000 inversores por 18,5 millones de dólares, dice la policía.

Según uninforme El lunes, según informó el diario Korea JoongAng Daily, la Oficina de Policía Judicial Especial de Seúl para la Seguridad Pública arrestó a los directores ejecutivos de un sitio web de compras en línea y de una empresa de Bitcoin , identificados por sus apellidos Lee y Bae, así como a otras 10 personas que se dice están involucradas en el esquema Ponzi.

La policía declaró que los directores ejecutivos crearon un sitio web de compras exclusivo para miembros y una plataforma de intercambio de Criptomonedas en el distrito de Gangnam, en Seúl, la capital de Corea del Sur, el año pasado. De mayo a octubre de 2018, los acusados ​​presuntamente reclutaron miembros por una cuota anual de 330.000 wones (288 dólares) o una cuota premium de 990.000 wones (864 dólares), ofreciendo además una membresía de 10 años con descuentos en artículos.

Cabe destacar que la oficina de policía utilizó un "investigador" de inteligencia artificial (IA) para rastrear el esquema Ponzi.

"A través de palabras clave como Ponzi, préstamo y reclutamiento de miembros, pudimos enseñarle a la IA patrones de esquemas Ponzi", dijo un miembro del equipo de investigación de la oficina a la fuente de noticias.

Como es típico en los esquemas Ponzi, el sitio web de compras ofrecía recompensas a sus miembros por reclutar nuevas víctimas: 60.000 wones (52 dólares) en efectivo por cada nuevo miembro y 120.000 wones (104 dólares) al reclutador inicial si un nuevo miembro convencía a otra persona a unirse.

Los miembros también recibieron una recompensa en una Criptomonedas llamada M-coin, emitida por la plataforma de intercambio de Criptomonedas asociada. Supuestamente, Lee y Bae también se dirigieron a los inversores con el token, diciéndoles que su precio subiría de 200 wones (0,17 dólares) a 600 wones (0,52 dólares) y que obtendrían beneficios inmediatos si invertían.

Según el informe, el intercambio tenía alrededor de 200 oficinas y los gerentes de cada una de ellas recibían recompensas en efectivo por cada miembro adicional reclutado por encima de los 20 miembros. La estafa supuestamente estaba dirigida a inversores con poco conocimiento de criptomonedas, especialmente personas mayores, para invertir en el plan ilegal.

Los directores ejecutivos, que ganaron unos 21.200 millones de wones (18,5 millones de dólares) gracias a las cuotas de membresía y la venta de tokens, ocultaron además la información contable de su empresa en un servidor corporativo en Japón. Al iniciarse la investigación, aparentemente trasladaron su oficina de contabilidad a unas instalaciones privadas y ocultaron una computadora en el coche de un empleado para usarla cuando fuera necesario.

coche de policía coreanoimagen vía Shutterstock