Une arnaque Crypto coréenne a escroqué des investisseurs pour plus de 18,5 millions de dollars

Les individus à l'origine d'une escroquerie aux Cryptomonnaie en Corée du Sud ont escroqué environ 56 000 investisseurs de 18,5 millions de dollars, selon la police.

Selon unrapport Selon le Korea JoongAng Daily, lundi, le Bureau spécial de la police judiciaire de Séoul pour la sécurité publique a arrêté les PDG d'un site de vente en ligne et d'une société de Bitcoin , identifiés par leurs noms de famille Lee et Bae, ainsi que 10 autres personnes soupçonnées d'être impliquées dans le système de Ponzi.

Selon le bureau de police, les PDG ont créé l'année dernière un site de vente en ligne « réservé aux membres » et une plateforme d'échange de Cryptomonnaie dans le quartier de Gangnam, à Séoul, la capitale sud-coréenne. De mai à octobre 2018, les accusés auraient recruté des membres moyennant une cotisation annuelle de 330 000 wons (288 dollars) ou une cotisation « premium » de 990 000 wons (864 dollars), proposant également une adhésion de 10 ans avec réductions sur certains articles.

Il est à noter que le bureau de police a utilisé un « enquêteur » à intelligence artificielle (IA) pour traquer le système de Ponzi.

« Grâce à des mots-clés tels que Ponzi, prêt et recrutement de membres, nous avons pu enseigner les modèles d'IA des systèmes de Ponzi », a déclaré un membre de l'équipe d'enquête du bureau à la source d'information.

Comme c'est typique des systèmes de Ponzi, le site Web d'achat offrait des récompenses aux membres pour le recrutement de nouvelles victimes : 60 000 wons (52 $) en espèces pour chaque nouveau membre et 120 000 wons (104 $) au recruteur initial si un nouveau membre persuadait une autre personne de se joindre à lui.

Les membres ont également été récompensés en Cryptomonnaie appelée M-coin, émise par la Cryptomonnaie d'échange associée. Lee et Bae auraient également ciblé les investisseurs avec ce jeton, leur annonçant que son prix passerait de 200 wons (0,17 $) à 600 wons (0,52 $) et qu'ils réaliseraient un profit « immédiat » s'ils investissaient.

Selon le rapport, la bourse comptait environ 200 bureaux, les directeurs de chacun d'eux recevant des récompenses en espèces pour chaque membre supplémentaire recruté au-delà de 20 membres. L'escroquerie aurait ciblé des investisseurs ayant peu de connaissances en crypto-monnaies, en particulier des personnes âgées, pour investir dans le système illégal.

Les PDG – qui ont gagné environ 21,2 milliards de wons (18,5 millions de dollars) grâce aux cotisations des membres et à la vente de jetons – ont en outre dissimulé les informations comptables de leur entreprise sur un serveur d'entreprise au Japon. Lorsque l'enquête a commencé, ils ont apparemment déménagé leur bureau de comptabilité dans des locaux privés et dissimulé un ordinateur dans la voiture d'un employé pour l'utiliser en cas de besoin.

voiture de police coréenneimage via Shutterstock