Crypto Analytics Firm Elliptic para Sabihin sa US Congress Privacy Coins Kailangan ng Mas Mahigpit na Mga Panuntunan ng AML

Irerekomenda ng isang Crypto analytics startup ang panawagan ng US Congress para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng anti-money laundering (AML) sa paligid ng mga palitan na nagpapadali sa kalakalan ng mga Privacy coins sa panahon ng pagdinig kung paano ginagamit ang Cryptocurrency sa Human trafficking.

Sa isang pagdinig sa Miyerkules na muling binibisita ang landmark na batas na ipinasa 20 taon na ang nakalilipas, ang Kapulungan ng mga Kinatawan Tom Lantos Human Rights Commission titingnan ang epekto ng Trafficking Victims Protection Act, gayundin ang pagsusuri ng mga bagong banta na pinapagana ng teknolohiya na kailangang tugunan. Si Liat Shetret, pinuno ng Policy at pananaliksik sa Crypto forensics firm na Elliptic na nakabase sa London, ay nakatakdang tumestigo sa pagdinig.

Sinabi ng Elliptic co-founder na si Tom Robinson sa CoinDesk na ang Cryptocurrency at ang dark web ay dalawang lugar na susuriin ng komisyon ng House.

Inaasahang ipaliwanag ni Shetret kung paano makakatulong ang mga kasalukuyang tool sa mga ahente ng pagpapatupad ng batas na subaybayan ang mga bawal na pagbabayad sa Cryptocurrency . Sinasabi ng Elliptic sa CoinDesk na ang US ay maaaring gumanap ng isang tungkulin sa pamumuno sa paglikha ng mga bagong regulasyon - o pagsuporta sa mga rekomendasyon ng Financial Action Task Force (FATF) - sa paligid ng pandaigdigang paggamit ng mga cryptocurrencies.

ONE rekomendasyon ang nakatakdang isumite ni Shetret: Ang mga palitan na gumagamit ng mga Privacy coin ay dapat na napapailalim sa mahigpit na mga panuntunan ng AML.

Nakaraang patotoo sa Human trafficking ay naging kritikal sa papel ng mga cryptocurrencies, sa pagmamaneho ng mga rekomendasyon na dagdagan ng Kongreso ang pangangasiwa ng regulasyon sa industriya, sinabi ni Robinson.

"Ang gusto kong gawin ay ilagay ang paggamit ng Cryptocurrency sa ilang konteksto at sabihin ... ang pagkakaroon ng blockchain analysis ay naging matagumpay sa pagsugpo sa iligal na paggamit ng Cryptocurrency," sabi niya.

Sa katunayan, inihayag ng kapwa Crypto analytics startup Chainalysis noong Oktubre na nagtrabaho ito sa US Department of Justice (DOJ) upang masubaybayan ang mga transaksyon sa Bitcoin na nauugnay sa pinakamalaking site ng porn ng bata sa web. Inaresto o kinasuhan ng DOJ ang halos 40 indibidwal, na ilan sa kanila ay natunton sa pamamagitan ng kanilang paggamit ng Bitcoin .

Mga alalahanin sa Privacy coin

Habang ang isang malaking bilang ng mga transaksyon sa Crypto ay maaaring masubaybayan, ang mga Privacy coin ay isang pagbubukod.

Sa layuning iyon, ang mga inihandang pahayag ni Shetret, na ibinahagi sa CoinDesk, ay magrerekomenda sa Kongreso at mga regulator na bumuo ng bagong patnubay para sa mga bangko at palitan ng Crypto kung paano lumapit sa mga Privacy coin at sa mga indibidwal na nakikipagkalakalan sa kanila.

“Iginagalang namin ang karapatan ng bawat indibidwal sa Privacy sa pananalapi, at ang mga barya sa Privacy ay may halaga sa lipunan,” sabi ng testimonya ni Shetret, na binabanggit ang mga taong nabubuhay sa ilalim ng mga rehimeng awtoritaryan.

Gayunpaman, ang mga Privacy coin ay ginagamit ng mga kriminal, at karamihan sa mga dark web marketplace ay kasalukuyang tumatanggap ng mga cryptocurrencies na ito, aniya.

"Dapat tiyakin ng mga regulator na ang mga negosyong Cryptocurrency na sumusuporta sa mga Privacy coin ay nagpapatupad ng mga patakaran sa anti-money laundering na naaangkop sa kakulangan ng traceability na likas sa kanila," sabi niya.

Bilang bahagi nito, nananawagan si Shetret sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ang monitor ng money laundering ng US Treasury Department, na magbigay ng patnubay na partikular na nagdedetalye kung paano dapat tratuhin ang mga Privacy coins.

Sinabi ni Shetret sa CoinDesk sa isang tawag sa telepono na ang Kongreso ay dapat papurihan para sa pagtingin sa mga cryptocurrencies, ngunit ang gobyerno ng US at mga institusyong pampinansyal ay dapat na ganap na makipagbuno sa mga kasalukuyang panganib ng crypto.

"May malaking papel na dapat maunawaan ng mga bangko sa pangkalahatan, mga institusyong pampinansyal ang kanilang sariling tungkulin at pagkakalantad sa Crypto, at kailangang maunawaan ng mga nagpapatupad ng batas ang kanilang pagsubaybay sa transaksyon," sabi ni Shetret. "T natin maaaring pag-usapan ang tungkol dito sa isang vacuum."