La firma de análisis de Cripto Elliptic le dirá al Congreso de EE. UU. que las criptomonedas Privacidad necesitan normas AML más estrictas.

Una startup de análisis de Cripto recomendará al Congreso de los EE. UU. que exija una aplicación más estricta de las normas contra el lavado de dinero (AML) en torno a los intercambios que facilitan el comercio de monedas de Privacidad durante una audiencia sobre cómo se utilizan las Criptomonedas en la trata de Human .

En una audiencia celebrada el miércoles para revisar una legislación histórica aprobada hace 20 años, la Cámara de Representantes...Comisión de Derechos Human de Tom Lantos Analizará el impacto de la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas, así como las nuevas amenazas tecnológicas que deben abordarse. Liat Shetret, directora de Regulación e investigación de la firma londinense de Cripto forense Elliptic, testificará en la audiencia.

El cofundador de Elliptic, Tom Robinson, dijo a CoinDesk que las Criptomonedas y la red oscura son dos áreas que examinará la comisión de la Cámara.

Se espera que Shetret explique cómo las herramientas actuales pueden ayudar a las fuerzas del orden a rastrear pagos ilícitos de Criptomonedas . Elliptic declara a CoinDesk que Estados Unidos puede desempeñar un papel de liderazgo en la creación de nuevas regulaciones, o en el apoyo a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en torno al uso global de criptomonedas.

Una recomendación que Shetret tiene previsto presentar: los intercambios que utilizan monedas de Privacidad deberían estar sujetos a estrictas normas AML.

Testimonio previo sobre trata de Human Ha sido crítico del papel de las criptomonedas...lo que ha impulsado recomendaciones para que el Congreso aumente la supervisión regulatoria de la industria, afirmó Robinson.

“Lo que quiero hacer es poner el uso de las Criptomonedas en cierto contexto y decir… la disponibilidad del análisis de blockchain ha tenido éxito en frenar el uso ilegal de las Criptomonedas”, dijo.

De hecho, la startup de análisis de Cripto Chainalysis anunció en octubre que había trabajado con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) Para rastrear las transacciones de Bitcoin asociadas con el sitio de pornografía infantil más grande de la webEl Departamento de Justicia arrestó o acusó a casi 40 personas, varias de las cuales fueron rastreadas a través de su uso de Bitcoin .

Preocupaciones Privacidad de las monedas

Si bien se puede rastrear una gran cantidad de transacciones de Cripto , las monedas de Privacidad son una excepción.

Con ese fin, los comentarios preparados de Shetret, que fueron compartidos con CoinDesk, recomendarán que el Congreso y los reguladores desarrollen una nueva guía para los bancos y los intercambios de Cripto sobre cómo abordar las monedas de Privacidad y las personas que las comercializan.

"Respetamos el derecho de cada individuo a la Privacidad financiera, y las monedas de Privacidad tienen valor social", dice el testimonio de Shetret, citando a personas que viven bajo regímenes autoritarios.

Aun así, los delincuentes siguen utilizando monedas de Privacidad y la mayoría de los mercados de la web oscura actualmente aceptan estas criptomonedas, afirmó.

“Los reguladores deberían garantizar que las empresas de Criptomonedas que respaldan las monedas de Privacidad implementen políticas contra el lavado de dinero adecuadas a su falta de trazabilidad inherente”, afirmó.

Como parte de esto, Shetret solicita que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el monitor de lavado de dinero del Departamento del Tesoro de los EE. UU., emita una guía que detalle específicamente cómo deben tratarse las monedas de Privacidad .

Shetret le dijo a CoinDesk en una llamada telefónica que se debería elogiar al Congreso por analizar las criptomonedas, pero que el gobierno de Estados Unidos y las instituciones financieras deberían abordar por completo los riesgos inherentes a las criptomonedas.

“Los bancos en general y las instituciones financieras deben comprender su rol y exposición a las Cripto, y las fuerzas del orden deben comprender su monitoreo de transacciones”, dijo Shetret. “No podemos hablar de ello sin más”.