Фірма Крипто Analytics Elliptic повідомить Конгресу США про Політика конфіденційності Монети потребують суворіших правил AML

Стартап із Крипто рекомендуватиме Конгресу США закликати до більш суворих заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) на біржах, які сприяють торгівлі Політика конфіденційності монетами, під час слухань про те, як Криптовалюта використовується в торгівлі Human .

На слуханнях у середу, присвячених перегляду знакового закону, прийнятого 20 років тому, Палата представників Комісія з прав Human Тома Лантоса розглядатиме вплив Закону про захист жертв торгівлі людьми, а також аналізуватиме нові технологічні загрози, на які необхідно звернути увагу. Ліат Шетрет, керівник відділу Політика та досліджень лондонської фірми Крипто Elliptic, має дати свідчення на слуханні.

Співзасновник Elliptic Том Робінсон сказав CoinDesk , що комісія Палати представників вивчатиме Криптовалюта та темну мережу.

Очікується, що Шетрет пояснить, як поточні інструменти можуть допомогти правоохоронним органам відстежувати незаконні платежі в Криптовалюта . Elliptic повідомляє CoinDesk, що США можуть відігравати провідну роль у створенні нових правил – або підтримці рекомендацій Групи розробки фінансових заходів (FATF) – щодо глобального використання криптовалют.

ONE рекомендація, яку Шетрет планує подати: біржі, які використовують Політика конфіденційності монети, повинні підпорядковуватися суворим правилам AML.

Попередні свідчення про торгівлю Human критикував роль криптовалют, керуючи рекомендаціями Конгресу посилити регулятивний нагляд за галуззю, сказав Робінсон.

«Те, що я хочу зробити, це поставити використання Криптовалюта в певний контекст і сказати, що… наявність аналізу блокчейну успішно стримує незаконне використання Криптовалюта», — сказав він.

Дійсно, інший Крипто стартап Chainalysis оголосив у жовтні, що співпрацює з Міністерством юстиції США (DOJ). відстежувати транзакції Bitcoin , пов’язані з найбільшим у мережі сайтом дитячої порнографії. Міністерство юстиції заарештувало або висунуло звинувачення майже 40 особам, деякі з яких були відстежені через використання ними Bitcoin .

Проблеми Політика конфіденційності монет

Хоча можна відстежити велику кількість Крипто транзакцій, Політика конфіденційності монети є винятком.

З цією метою підготовлені зауваження Шетрета, які були надіслані CoinDesk, рекомендуватимуть Конгресу та регуляторам розробити нові вказівки для банків і Крипто щодо того, як підходити Політика конфіденційності монет та осіб, які ними торгують.

«Ми поважаємо право кожної людини на фінансову Політика конфіденційності, а монети Політика конфіденційності мають суспільну цінність», — йдеться у свідченнях Шетрета, посилаючись на людей, які живуть за авторитарних режимів.

Тим не менш, монети Політика конфіденційності використовуються злочинцями, і більшість темних веб-ринків зараз приймають ці криптовалюти, сказала вона.

«Регуляторні органи повинні забезпечити, щоб Криптовалюта підприємства, які підтримують монети Політика конфіденційності, дотримувалися політики боротьби з відмиванням грошей, яка відповідає відсутності відстеження, властивому їм», — сказала вона.

У рамках цього Шетрет закликає Мережу боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), орган, який займається моніторингом відмивання грошей Міністерства фінансів США, опублікувати вказівки, які конкретно описують, як слід поводитися з монетами Політика конфіденційності .

У телефонній розмові з CoinDesk Шетрет сказав, що Конгрес слід похвалити за увагу до криптовалют, але уряд США та фінансові установи повинні повністю впоратися з ризиками, пов’язаними з криптовалютою.

«Банки загалом і фінансові установи мають розуміти свою власну роль і вплив на Крипто, а правоохоронні органи мають розуміти моніторинг своїх транзакцій», — сказав Шетрет. «Ми T можемо просто говорити про це у вакуумі».