A empresa de análise de Cripto Elliptic informará ao Congresso dos EUA que as moedas de Política de Privacidade precisam de regras antilavagem de dinheiro mais rígidas

Uma startup de análise de Cripto recomendará ao Congresso dos EUA que solicite uma aplicação mais rigorosa da lei contra lavagem de dinheiro (AML) em bolsas que facilitam a negociação de moedas de Política de Privacidade durante uma audiência sobre como a Criptomoeda está sendo usada no tráfico de Human .

Numa audiência de quarta-feira que revisitou a legislação histórica aprovada há 20 anos, a Câmara dos RepresentantesComissão de Direitos Human Tom Lantos analisará o impacto do Trafficking Victims Protection Act, bem como analisará novas ameaças habilitadas pela tecnologia que precisam ser abordadas. Liat Shetret, chefe de Política e pesquisa da empresa de perícia Cripto Elliptic, sediada em Londres, deve testemunhar na audiência.

O cofundador da Elliptic, Tom Robinson, disse ao CoinDesk que Criptomoeda e a dark web são duas dessas áreas que a comissão da Câmara examinará.

Espera-se que Shetret explique como as ferramentas atuais podem ajudar os agentes da lei a rastrear pagamentos ilícitos de Criptomoeda . A Elliptic conta à CoinDesk que os EUA podem desempenhar um papel de liderança na criação de novas regulamentações – ou no suporte às recomendações da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) – em torno do uso global de criptomoedas.

Uma recomendação que Shetret deve apresentar: as exchanges que usam moedas de Política de Privacidade devem estar sujeitas a regras rígidas de AML.

Testemunho anterior sobre tráfico de Human tem criticado o papel das criptomoedas, motivando recomendações para que o Congresso aumente a supervisão regulatória do setor, disse Robinson.

“O que eu quero fazer é colocar o uso da Criptomoeda em algum contexto e dizer... a disponibilidade da análise de blockchain tem sido bem-sucedida em coibir o uso ilegal de Criptomoeda”, disse ele.

De fato, a startup de análise de Cripto Chainalysis anunciou em outubro que havia trabalhado com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) para rastrear transações de Bitcoin associadas ao maior site de pornografia infantil da web. O DOJ prendeu ou indiciou quase 40 indivíduos, vários dos quais foram rastreados por meio do uso de Bitcoin .

Preocupações com a Política de Privacidade das moedas

Embora um grande número de transações de Cripto possa ser rastreado, as moedas de Política de Privacidade são uma exceção.

Para esse fim, os comentários preparados por Shetret, que foram compartilhados com o CoinDesk, recomendarão que o Congresso e os reguladores desenvolvam novas orientações para bancos e bolsas de Cripto sobre como abordar moedas de Política de Privacidade e os indivíduos que as negociam.

“Respeitamos o direito de cada indivíduo à Política de Privacidade financeira, e as moedas de Política de Privacidade têm valor social”, diz o depoimento de Shetret, citando pessoas que vivem sob regimes autoritários.

Ainda assim, moedas de Política de Privacidade estão sendo usadas por criminosos, e a maioria dos mercados da dark web atualmente aceita essas criptomoedas, disse ela.

“Os reguladores devem garantir que os negócios de Criptomoeda que suportam moedas de Política de Privacidade apliquem políticas antilavagem de dinheiro que sejam apropriadas à falta de rastreabilidade inerente a elas”, disse ela.

Como parte disso, Shetret solicita que a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), o monitor de lavagem de dinheiro do Departamento do Tesouro dos EUA, emita orientações detalhando especificamente como as moedas de Política de Privacidade devem ser tratadas.

Shetret disse ao CoinDesk em uma ligação telefônica que o Congresso deveria ser elogiado por analisar as criptomoedas, mas o governo dos EUA e as instituições financeiras deveriam lidar totalmente com os riscos inerentes às criptomoedas.

“Há um grande papel que os bancos em geral, as instituições financeiras precisam para entender seu próprio papel e exposição à Cripto, e a aplicação da lei precisa entender seu monitoramento de transações”, disse Shetret. “T podemos simplesmente falar sobre isso no vácuo.”