Share this article
BTC
$117,867.29
-
1.31%ETH
$3,749.65
-
3.49%XRP
$3.1027
-
4.89%USDT
$0.9999
-
0.02%BNB
$817.62
-
3.05%SOL
$181.53
-
5.19%USDC
$0.9998
-
0.01%DOGE
$0.2233
-
8.43%TRX
$0.3229
+
0.69%ADA
$0.7817
-
6.97%HYPE
$43.30
-
2.21%SUI
$3.8846
-
9.74%XLM
$0.4162
-
6.45%LINK
$17.93
-
6.19%BCH
$576.24
-
1.90%HBAR
$0.2661
-
7.08%AVAX
$24.58
-
6.40%WBT
$43.76
-
1.89%LEO
$8.9708
+
0.11%LTC
$108.01
-
5.95%Lalaking Kinasuhan Sa Panloloko ng $4.5M sa Crypto para Pondohan ang Gawi sa Pagsusugal
Humingi ng pautang ang lalaki sa New York sa mga mamumuhunan para sa tinatawag niyang low-risk investment, ngunit sinabi ng DOJ na karamihan sa pera ay ipinadala sa mga site ng pagsusugal sa malayo sa pampang.
Ni Paddy Baker
Isang 27 taong gulang ang inakusahan ng panloloko sa mga mamumuhunan upang magpadala sa kanya ng milyun-milyong dolyar sa mga cryptocurrencies na ginamit niya sa mga site ng pagsusugal sa malayo sa pampang.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga NewsletterSa pamamagitan ng pag-sign up, makakatanggap ka ng mga email tungkol sa mga produkto ng CoinDesk at sumasang-ayon ka sa aming terms of use at patakaran sa privacy.
- A reklamong kriminal na inihain noong Hulyo 9 sa US Attorney's Office ay kinasuhan si Douglas Jae WOO Kim, na nakabase sa New York, ng wire fraud, na sinasabing dinaya niya ang tatlong mamumuhunan mula sa higit sa $4.5 milyon na halaga ng Bitcoin at ether.
- Sinasabi ng Department of Justice (DOJ) na sinabi ni Kim sa mga mamumuhunan na siya ay isang Cryptocurrency trader at humingi ng mga pautang para sa isang low-risk na pamumuhunan na inaangkin niyang namuhunan na siya ng $300,000 hanggang $400,000.
- Sinasabi ng DOJ na pagkatapos matanggap ang mga pondo, ipinadala ni Kim ang alinman sa lahat o isang malaking halaga sa mga offshore Crypto gambling website, Nitrogen Sports at Fairlay.
- Sa pagitan ng Oktubre 2017 at Mayo 2020, sinabi ng reklamo na kinumbinsi ni Kim ang tatlong mamumuhunan na maglipat ng kabuuang 123 Bitcoin (~$1.1 milyon), 15,252 eter ($3.5 milyon), pati na rin ang humigit-kumulang $30,000 sa USD.
- Bagama't nangako si Kim na babayaran ang mga pautang nang may mataas na antas ng interes, sinabi ng DOJ na karamihan sa Bitcoin at lahat ng ETH ay hindi pa naibabalik.
- ONE mamumuhunan lamang, sa ngayon, ang ganap na nabayaran.
- Per an affidavit mula sa Federal Bureau of Investigation (FBI), wala sa mga namumuhunan ang may ideya na ginagamit ang kanilang pera sa mga site ng pagsusugal.
- Sinabi rin ng FBI na sinusubukan ni Kim na kumbinsihin ang mga bagong mamumuhunan para sa mga pautang mula noong Pebrero 2020.
- Kinasuhan ng DOJ si Kim ng ONE bilang ng wire fraud; humarap siya sa mga mahistrado para harapin ang kaso noong Miyerkules.
- Kung napatunayang nagkasala, nahaharap siya ng hanggang 20 taon sa bilangguan at isang $250,000 na parusa.
Tingnan din ang: Ang disgrasyadong Lobbyist na si Jack Abramoff ay Umamin na Nagkasala sa Panloloko sa Crypto Case
Paddy Baker
Paddy Baker is a London-based cryptocurrency reporter. He was previously senior journalist at Crypto Briefing.
Paddy holds positions in BTC and ETH, as well as smaller amounts of LTC, ZIL, NEO, BNB and BSV.
Higit pang Para sa Iyo
Ang WIF ay Nagdusa ng Matalim na 11% Paghina Bago Umakyat sa Pagbawi sa $1.21
Ni CD Analytics
Hul 23, 2025
Ang digital asset na nakabatay sa Solana ay nagpapakita ng institutional resilience kasunod ng support test sa $1.16, dahil ang malakihang aktibidad ng mamumuhunan at mga teknikal na pormasyon ay nagmumungkahi ng potensyal na pagtaas ng momentum.
Top Stories
