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Homem é acusado de fraudar US$ 4,5 milhões em Cripto para financiar o hábito de jogo
O homem de Nova York pediu empréstimos a investidores para o que ele chamou de investimento de baixo risco, mas o DOJ disse que a maior parte do dinheiro foi enviada para sites de apostas no exterior.
Um jovem de 27 anos foi acusado de fraudar investidores para que lhe enviassem milhões de dólares em criptomoedas que ele usou em sites de apostas offshore.
A História Continua abaixo
- Umqueixa criminal arquivado em 9 de julho no Ministério Público dos EUA acusa Douglas Jae WOO Kim, que mora em Nova York, de fraude eletrônica, alegando que ele enganou três investidores em mais de US$ 4,5 milhões em Bitcoin e ether.
- O Departamento de Justiça (DOJ) alega que Kim disse aos investidores que era um negociador de Criptomoeda e pediu empréstimos para um investimento de baixo risco no qual ele alegou já ter investido de US$ 300.000 a US$ 400.000.
- O DOJ alega que, após receber os fundos, Kim enviou a totalidade ou uma quantia substancial para sites offshore de apostas com Cripto , Nitrogen Sports e Fairlay.
- Entre outubro de 2017 e maio de 2020, a denúncia diz que Kim convenceu três investidores a transferir um total de 123Bitcoin(~US$ 1,1 milhão), 15.252éter(US$ 3,5 milhões), além de aproximadamente US$ 30.000.
- Embora Kim tenha prometido que os empréstimos seriam pagos com altos juros, o DOJ diz que a maior parte do Bitcoin e todo o ETH ainda não foram reembolsados.
- Até agora, apenas um investidor foi totalmente reembolsado.
- Por umdeclaração juramentadado Federal Bureau of Investigation (FBI), nenhum dos investidores tinha ideia de que seu dinheiro estava sendo usado em sites de apostas.
- O FBI também diz que Kim vem tentando convencer novos investidores a fazer empréstimos desde fevereiro de 2020.
- O Departamento de Justiça acusou Kim de uma acusação de fraude eletrônica; ele compareceu perante os magistrados para enfrentar a acusação na quarta-feira.
- Se condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão e uma multa de US$ 250.000.
Veja também: O lobista desonrado Jack Abramoff se declara culpado de fraude em caso de Cripto
Paddy Baker
Paddy Baker is a London-based cryptocurrency reporter. He was previously senior journalist at Crypto Briefing.
Paddy holds positions in BTC and ETH, as well as smaller amounts of LTC, ZIL, NEO, BNB and BSV.
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