Мужчину обвиняют в мошенничестве с Криптo на сумму 4,5 млн долларов для финансирования азартных игр

27-летнего мужчину обвинили в обмане инвесторов, заставив его перевести ему миллионы долларов в криптовалюте, которую он использовал на офшорных сайтах для азартных игр.

• Ауголовная жалоба Поданное 9 июля в прокуратуру США заявление обвиняет Дугласа Чжэ У Кима, проживающего в Нью-Йорке, в мошенничестве с использованием электронных средств, утверждая, что он обманом выманил у трех инвесторов Bitcoin и эфиры на сумму более 4,5 млн долларов.
• Министерство юстиции (DOJ) утверждает, что Ким сообщил инвесторам, что он является Криптовалюта трейдером, и попросил кредиты для инвестиций с низким риском, в которые, по его словам, он уже вложил от 300 000 до 400 000 долларов.
• Министерство юстиции утверждает, что после получения средств Ким отправил либо все, либо значительную часть этих средств на офшорные сайты Криптo азартных игр Nitrogen Sports и Fairlay.
• В жалобе говорится, что в период с октября 2017 года по май 2020 года Ким убедил трех инвесторов перевести в общей сложности 123Bitcoin(~1,1 млн. долл. США), 15 252эфир(3,5 млн долларов США), а также около 30 000 долларов США.
• Хотя Ким обещал, что займы будут возвращены под высокие проценты, Министерство юстиции США утверждает, что большая часть Bitcoin и все ETH еще не возвращены.
• На данный момент только ONE инвестор получил полную выплату.
• По одномуаффидевитПо данным Федерального бюро расследований (ФБР), никто из инвесторов не имел ни малейшего представления о том, что их деньги используются на сайтах азартных игр.
• ФБР также утверждает, что Ким пытается убедить новых инвесторов брать кредиты с февраля 2020 года.
• Министерство юстиции предъявило Киму обвинение по ONE пункту мошенничества с использованием электронных средств связи; в среду он предстал перед мировыми судьями, чтобы ответить по этому обвинению.
• В случае признания его виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов.

Смотрите также: Опозоренный лоббист Джек Абрамофф признал себя виновным в мошенничестве в Криптo