Uomo accusato di aver frodato 4,5 milioni di dollari in Cripto per finanziare l'abitudine al gioco d'azzardo

Un 27enne è stato accusato di aver truffato gli investitori, inducendoli a inviargli milioni di dollari in criptovalute, da lui utilizzate su siti di gioco d'azzardo offshore.

• UN denuncia penale depositata il 9 luglio presso la Procura degli Stati Uniti, accusa Douglas Jae WOO Kim, residente a New York, di frode telematica, sostenendo di aver truffato tre investitori sottraendo loro oltre 4,5 milioni di dollari in Bitcoin ed ether.
• Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) sostiene che Kim abbia dichiarato agli investitori di essere un trader Criptovaluta e abbia chiesto prestiti per un investimento a basso rischio in cui, a suo dire, aveva già investito tra i 300.000 e i 400.000 dollari.
• Il Dipartimento di Giustizia sostiene che, dopo aver ricevuto i fondi, Kim abbia inviato la totalità o una parte sostanziale dell'importo ai siti web offshore di gioco d'azzardo Cripto , Nitrogen Sports e Fairlay.
• Tra ottobre 2017 e maggio 2020, la denuncia afferma che Kim ha convinto tre investitori a trasferire un totale di 123Bitcoin(~$1,1 milioni), 15.252etere(3,5 milioni di dollari), oltre a circa 30.000 dollari in USD.
• Nonostante Kim abbia promesso che i prestiti sarebbero stati rimborsati con alti livelli di interesse, il Dipartimento di Giustizia afferma che la maggior parte dei Bitcoin e tutti gli ETH devono ancora essere rimborsati.
• Finora solo ONE investitore è stato completamente rimborsato.
• Per unaffidavitSecondo l'FBI, nessuno degli investitori aveva idea che il proprio denaro venisse utilizzato su siti di gioco d'azzardo.
• L'FBI afferma inoltre che Kim sta cercando di convincere nuovi investitori a concedere prestiti da febbraio 2020.
• Il Dipartimento di Giustizia ha incriminato Kim per frode ONE ; mercoledì è comparso davanti ai magistrati per rispondere delle accuse.
• Se condannato, rischia fino a 20 anni di carcere e una multa di 250.000 dollari.

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