Sinisingil ng US ang 6 Sa Laundering Mexican Drug Cartel Cash Gamit ang Crypto at Mga Casino

Kinasuhan ng US Department of Justice (DoJ) ang anim na indibidwal dahil sa diumano'y pagkakasangkot sa paglalaba ng mga pondo ng drug cartel gamit ang Cryptocurrency.

• Noong Huwebes, ang DoJ nagbuklod ng sakdal (inihain noong Set. 24) sa US Eastern District Court of Virginia laban kay Xizhi Li, 45, Jianxing Chen, 40, Jiayu Chen, 46, Eric Yong WOO, 43, Jingyuan Li, 47, at Tao Liu, 45.
• Sinasabi ng DoJ na ang anim na indibidwal ay bahagi ng isang organisasyon na naglalaba ng "milyon-milyon" para sa mga Mexican drug cartel na gumagamit ng mga casino at front company.
• Gumamit din umano sila ng foreign at domestic bank accounts gayundin ang bulk cash smuggling para i-launder ang pondo.
• Ang mga application sa telepono tulad ng WeChat at WhatsApp ay sinasabing ginamit ng grupo para ipaalam ang kanilang ipinagbabawal na aktibidad.
• ONE sa anim, si Tao Liu, ay sinasabing nagtangka na gumamit ng wire transfer at Cryptocurrency para suhulan ang isang opisyal ng US Department of State para gumawa ng mga pasaporte para makapasok sa US
• Nahaharap sa 14 na kaso ang anim kabilang ang conspiracy to commit money laundering, conspiracy to distributed cocaine, attempted identity fraud, at bribery.
• Papalit-palit a nakaraang sakdal, ang pinakahuling mga singil ay nagreresulta mula sa isang pagsisiyasat na sumasaklaw sa halos apat na taon.
• Tinitingnan ng tagapagpatupad ng batas ang ugnayan sa pagitan ng mga dayuhang organisasyon ng pagtutulak ng droga at mga network ng Asian money laundering sa U.S., China, at sa iba pang lugar, ayon sa isang DoJ press release.
• Ang bawat isa sa anim ay nahaharap ngayon ng hindi bababa sa 10 taong pagkakakulong na may pinakamataas na sentensiya ng habambuhay sa likod ng mga bar.

Tingnan din ang: Nagbabala ang DOJ sa Posibleng 'Parating na Bagyo' sa Ulat na Nagdedetalye sa Mga Panganib ng Paggamit ng Terorista ng Crypto

Basahin nang buo ang dokumento ng hukuman sa ibaba: