Les États-Unis accusent six personnes d'avoir blanchi l'argent du cartel mexicain de la drogue en utilisant des Crypto et des casinos.

Le ministère américain de la Justice (DoJ) a inculpé six individus pour leur implication présumée dans le blanchiment de fonds de cartels de la drogue à l'aide de Cryptomonnaie.

• Jeudi, le ministère de la Justicea dévoilé un acte d'accusation (déposé le 24 septembre) devant le tribunal du district est des États-Unis de Virginie contre Xizhi Li, 45 ans, Jianxing Chen, 40 ans, Jiayu Chen, 46 ans, Eric Yong WOO, 43 ans, Jingyuan Li, 47 ans, et Tao Liu, 45 ans.
• Le ministère de la Justice allègue que les six individus faisaient partie d'une organisation qui blanchissait des « millions » pour les cartels de la drogue mexicains en utilisant des casinos et des sociétés écrans.
• Ils auraient également utilisé des comptes bancaires étrangers et nationaux ainsi que des opérations de contrebande d'argent liquide pour blanchir des fonds.
• Des applications téléphoniques telles que WeChat et WhatsApp auraient été utilisées par le groupe pour communiquer ses activités illicites.
• ONEun des six, Tao Liu, aurait tenté d'utiliser des virements électroniques et des Cryptomonnaie pour corrompre un fonctionnaire du Département d'État américain afin de créer des passeports pour entrer aux États-Unis.
• Les six personnes font face à 14 chefs d'accusation, notamment de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, de complot en vue de distribuer de la cocaïne, de tentative de fraude d'identité et de corruption.
• Remplacer unacte d'accusation précédent, les dernières accusations résultent d'une enquête qui a duré près de quatre ans.
• Les forces de l'ordre ont enquêté sur les relations entre les organisations étrangères de trafic de drogue et les réseaux asiatiques de blanchiment d'argent aux États-Unis, en Chine et ailleurs, selon un rapport du ministère de la Justice.communiqué de presse.
• Chacun des six accusés risque désormais une peine minimale de dix ans d’emprisonnement, avec une peine maximale de prison à vie.

Voir aussi :Le ministère de la Justice met en garde contre une possible « tempête imminente » dans un rapport détaillant les dangers de l'utilisation terroriste des Crypto

Lisez le document judiciaire dans son intégralité ci-dessous :