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2.84%EUA acusam 6 pessoas de lavagem de dinheiro de cartel de drogas mexicano usando Cripto e cassinos
O Departamento de Justiça dos EUA acusou os seis indivíduos de suposto envolvimento em lavagem de dinheiro de cartéis de drogas mexicanos após uma investigação que durou anos.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusou seis indivíduos por suposto envolvimento na lavagem de dinheiro de cartéis de drogas usando Criptomoeda.
A História Continua abaixo
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- Na quinta-feira, o DoJrevelou uma acusação (arquivado em 24 de setembro) no Tribunal Distrital Leste dos EUA da Virgínia contra Xizhi Li, 45, Jianxing Chen, 40, Jiayu Chen, 46, Eric Yong WOO, 43, Jingyuan Li, 47, e Tao Liu, 45.
- O Departamento de Justiça alega que os seis indivíduos faziam parte de uma organização que lavava "milhões" para os cartéis de drogas mexicanos usando cassinos e empresas de fachada.
- Eles também são acusados de terem usado contas bancárias nacionais e estrangeiras, bem como de contrabando de grandes quantias de dinheiro para lavar os fundos.
- Dizem que aplicativos de telefone como WeChat e WhatsApp foram usados pelo grupo para comunicar suas atividades ilícitas.
- Um dos seis, Tao Liu, é acusado de ter tentado usar transferências eletrônicas e Criptomoeda para subornar um funcionário do Departamento de Estado dos EUA para criar passaportes de entrada nos EUA.
- Os seis enfrentam até 14 acusações, incluindo conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para distribuir cocaína, tentativa de fraude de identidade e suborno.
- Substituindo umacusação anterior, as últimas acusações resultam de uma investigação que durou quase quatro anos.
- A polícia investigou a relação entre organizações estrangeiras de tráfico de drogas e redes asiáticas de lavagem de dinheiro nos EUA, China e outros lugares, de acordo com um relatório do DoJComunicado de imprensa.
- Cada um dos seis agora enfrenta uma pena mínima de 10 anos de prisão, com pena máxima de prisão perpétua.
Veja também:DOJ alerta sobre possível "tempestade iminente" em relatório detalhando perigos do uso terrorista de Cripto
Leia o documento do tribunal na íntegra abaixo:
Sebastian Sinclair
Sebastian Sinclair is the market and news reporter for CoinDesk operating in the South East Asia timezone. He has experience trading in the cryptocurrency markets, providing technical analysis and covering news developments affecting the movements on bitcoin and the industry as a whole. He currently holds no cryptocurrencies.
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