Поделиться этой статьей
BTC
$83,580.07
+
5.03%ETH
$1,571.98
+
3.25%USDT
$0.9995
+
0.01%XRP
$2.0358
+
3.24%BNB
$587.78
+
1.84%SOL
$120.98
+
7.50%USDC
$1.0000
+
0.01%DOGE
$0.1611
+
4.87%TRX
$0.2432
+
2.77%ADA
$0.6282
+
3.54%LEO
$9.3912
-
0.25%LINK
$12.74
+
5.91%AVAX
$19.25
+
5.73%TON
$2.9722
+
1.25%XLM
$0.2356
+
2.41%SHIB
$0.0₄1229
+
5.20%SUI
$2.2143
+
5.51%HBAR
$0.1688
+
0.56%BCH
$312.78
+
7.20%OM
$6.4112
+
0.01%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
США обвиняют 6 человек в отмывании денег мексиканского наркокартеля с использованием Криптo и казино
Министерство юстиции США предъявило обвинения шестерым лицам в предполагаемой причастности к отмыванию денег мексиканских наркокартелей после расследования, длившегося несколько лет.
Министерство юстиции США предъявило обвинения шести лицам в предполагаемой причастности к отмыванию средств наркокартеля с использованием Криптовалюта.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto for Advisors сегодня. Просмотреть все рассылки
- В четверг Министерство юстициираспечатал обвинительное заключение (подано 24 сентября) в Восточный окружной суд США в Вирджинии против Сичжи Ли, 45 лет, Цзяньсин Чэня, 40 лет, Цзяюй Чэня, 46 лет, Эрика Ён У, 43 года, Цзинъюаня Ли, 47 лет, и Тао Лю, 45 лет.
- Министерство юстиции утверждает, что эти шесть человек входили в организацию, которая отмывала «миллионы» для мексиканских наркокартелей, используя казино и подставные компании.
- Также предполагается, что они использовали зарубежные и отечественные банковские счета, а также занимались контрабандой крупных сумм наличных денег для отмывания денег.
- Сообщается, что для распространения информации о своей незаконной деятельности группировка использовала такие приложения для телефонов, как WeChat и WhatsApp.
- ONE из шести, Тао Лю, предположительно пытался использовать банковские переводы и Криптовалюта , чтобы подкупить должностное лицо Госдепартамента США для создания паспортов для въезда в США.
- Шестерым предъявлено до 14 обвинений, включая сговор с целью отмывания денег, сговор с целью распространения кокаина, попытку мошенничества с использованием личных данных и взяточничество.
- Заменяющийпредыдущее обвинительное заключениепоследние обвинения стали результатом расследования, длившегося почти четыре года.
- По данным Министерства юстиции, правоохранительные органы изучили связь между иностранными наркоторговыми организациями и азиатскими сетями по отмыванию денег в США, Китае и других странах.пресс-релиз.
- Каждому из шестерых теперь грозит минимум 10 лет лишения свободы, а максимальное наказание — пожизненное заключение.
Полный текст судебного документа читайте ниже:
Sebastian Sinclair
Себастьян Синклер — рыночный и новостной репортер CoinDesk , работающий в часовом поясе Юго-Восточной Азии. У него есть опыт торговли на Рынки Криптовалюта , предоставления технического анализа и освещения новостных событий, влияющих на движение Bitcoin и индустрии в целом. В настоящее время он не владеет криптовалютами.
