Inaresto ng Chinese Police ang 1.1K na Tao sa Mga Singilin sa Crypto-Related Money Laundering

Inaresto ng Chinese police ang mahigit 1,000 katao sa mga kasong money-laundering, na sinasabing gumamit sila ng Cryptocurrency para tulungan silang iwasan ang batas.

Ito ang ikalimang round ng isang nationwide crackdown sa money-laundering na aktibidad na may kaugnayan sa telecom fraud sa China, na tinatawag na "Operation Card Breaking," ayon sa isang pahayag na inilabas ng Ministry of Public Security sa kanilang opisyal na WeChat account noong Miyerkules.

Ang pinakahuling round ay nag-target ng mga tao na di-umano'y gumamit ng mga cryptocurrencies upang tumulong sa mga aktibidad sa money-laundering. Inaresto ng Chinese police ang mahigit 1100 katao at inalis ang 170 kriminal na organisasyon, ayon sa WeChat account ng Ministry of Public Security.

Ang mga kriminal sa telecom ay may posibilidad na gumamit ng peke o ninakaw na mga SIM card at nakompromiso na mga bank account upang i-launder ang kanilang pera sa pamamagitan ng tradisyonal na sistema ng pagbabangko. Naging mas mahirap iyon mula nang higpitan ng Chinese police ang pagbabantay sa mga komersyal na bangko at black Markets para sa mga SIM card at bank account.

Pinipigilan ng Chinese police ang mga krimen sa money-laundering na nauugnay sa crypto sa 23 probinsya at rehiyon, kabilang ang lungsod ng Beijing pati na rin ang mga lalawigan ng Hebei at Shanxi.

Nagpapatuloy ang mga crackdown ng China

Nanawagan ang Konseho ng Estado ng mahigpit na pagsugpo sa panloloko sa telecom noong Oktubre 2020. Pagkatapos, sinimulan ng pulisya ng China ang Operation Card Breaking. Naaresto nito ang higit sa 311,000 katao at inalis ang 15,000 mga organisasyong kriminal, ayon sa Ministry of Public Security.

Mga executive mula sa dalawa sa pinakamalaking palitan ng Crypto na nagbibigay ng mga serbisyo sa mga namumuhunang Chinese ay kinuha sa pamamagitan ng Chinese police noong nakaraang taon upang tumulong sa mga hindi isiniwalat na imbestigasyon. Ang tagapagtatag ng OKEx na si Star Xu at ang punong operating officer ng Huobi na si Jiawei Zhu ay nasa kustodiya ng pulisya para sa kanilang mga over-the-counter na serbisyo sa pangangalakal na posibleng sangkot sa money laundering. Si Dong Zhao, ONE sa pinakakilalang Chinese OTC trader, ay kinuha din sa kustodiya ng Chinese police noong nakaraang taon.

Ang tatlong asosasyon sa industriya ng pananalapi na inisyu isang babala upang pigilan ang kanilang mga miyembrong komersyal na bangko at mga platform ng pagbabayad mula sa pakikitungo sa mga Crypto firm.

I-UPDATE (Hunyo 9, 2021, 16:55 UTC): Na-update na may karagdagang impormasyon.