La polizia cinese arresta 1.100 persone con l'accusa di riciclaggio di denaro legato alle criptovalute

La polizia cinese ha arrestato oltre 1.000 persone con l'accusa di riciclaggio di denaro, accusandole di aver utilizzato Criptovaluta per eludere la legge.

Si tratta del quinto round di una repressione a livello nazionale delle attività di riciclaggio di denaro legate alle frodi nelle telecomunicazioni in Cina, soprannominata “Operazione Card Breaking”, secondo una dichiarazione rilasciata dal Ministero della Pubblica Sicurezza sul suoWeChat ufficialeresoconto mercoledì.

L'ultimo round ha preso di mira persone che presumibilmente hanno utilizzato criptovalute per supportare attività di riciclaggio di denaro. La polizia cinese ha arrestato più di 1100 persone ed eliminato 170 organizzazioni criminali, secondo l'account WeChat del Ministero della Pubblica Sicurezza.

I criminali delle telecomunicazioni tendono a usare SIM card false o rubate e conti bancari compromessi per riciclare il loro denaro attraverso il sistema bancario tradizionale. Ciò è diventato più difficile da quando la polizia cinese ha rafforzato la sorveglianza sulle banche commerciali e Mercati neri per SIM card e conti bancari.

La polizia cinese ha represso i reati di riciclaggio di denaro legati alle criptovalute in 23 province e regioni, tra cui la città di Pechino e le province di Hebei e Shanxi.

La Cina continua la repressione

Il Consiglio di Stato ha chiesto una dura repressione delle frodi nelle telecomunicazioni nell'ottobre 2020. La polizia cinese ha quindi avviato l'operazione Card Breaking. Ha arrestato più di 311.000 persone ed eliminato 15.000 organizzazioni criminali, secondo il Ministero della Pubblica Sicurezza.

Dirigenti di due dei più grandi exchange Cripto che forniscono servizi agli investitori cinesi sono stati presi dalla polizia cinese l'anno scorso per assistere in indagini non divulgate. Il fondatore di OKEx Star Xu e il direttore operativo di Huobi Jiawei Zhu erano sotto custodia della polizia per i loro servizi di trading over-the-counter che erano potenzialmente coinvolti nel riciclaggio di denaro. Dong Zhao, ONE dei più importanti trader OTC cinesi, era anche presoarrestato dalla polizia cinese alla fine dell'anno scorso.

Le tre associazioni del settore finanziario hanno emessoun avvertimento per dissuadere le banche commerciali e le piattaforme di pagamento affiliate dal collaborare con le aziende Cripto .

AGGIORNAMENTO (9 giugno 2021, 16:55 UTC):Aggiornato con informazioni aggiuntive.