Polícia chinesa prende 1,1 mil pessoas por acusações de lavagem de dinheiro relacionadas a criptomoedas

A polícia chinesa prendeu mais de 1.000 pessoas acusadas de lavagem de dinheiro, alegando que elas usaram Criptomoeda para ajudar a fugir da lei.

Esta é a quinta rodada de uma repressão nacional às atividades de lavagem de dinheiro relacionadas à fraude de telecomunicações na China, denominada “Operação Quebra de Cartão”, de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério da Segurança Pública em seuWeChat oficialconta na quarta-feira.

A rodada mais recente teve como alvo pessoas que supostamente usaram criptomoedas para auxiliar atividades de lavagem de dinheiro. A polícia chinesa prendeu mais de 1100 pessoas e eliminou 170 organizações criminosas, de acordo com a conta WeChat do Ministério da Segurança Pública.

Criminosos de telecomunicações tendem a usar cartões SIM falsos ou roubados e contas bancárias comprometidas para lavar seu dinheiro por meio do sistema bancário tradicional. Isso se tornou mais difícil desde que a polícia chinesa reforçou a vigilância sobre bancos comerciais e Mercados negros para cartões SIM e contas bancárias.

A polícia chinesa vem reprimindo crimes de lavagem de dinheiro relacionados a criptomoedas em 23 províncias e regiões, incluindo a cidade de Pequim e as províncias de Hebei e Shanxi.

China continua com repressão

O Conselho de Estado pediu uma repressão severa à fraude de telecomunicações em outubro de 2020. A polícia chinesa então iniciou a Operação Card Breaking. Ela prendeu mais de 311.000 pessoas e eliminou 15.000 organizações criminosas, de acordo com o Ministério da Segurança Pública.

Executivos de duas das maiores bolsas de Cripto que prestam serviços a investidores chineses foram levados pela polícia chinesa no ano passado para auxiliar em investigações não reveladas. O fundador da OKEx, Star Xu, e o diretor de operações da Huobi, Jiawei Zhu, estavam sob custódia policial por seus serviços de negociação de balcão que estavam potencialmente envolvidos em lavagem de dinheiro. Dong Zhao, um dos mais proeminentes traders de balcão chineses, estava também tomadosob custódia da polícia chinesa no final do ano passado.

As três associações do setor financeiro emitiramum aviso para impedir que seus bancos comerciais e plataformas de pagamento membros negociem com empresas de Cripto .

ATUALIZAÇÃO (9 de junho de 2021, 16:55 UTC):Atualizado com informações adicionais.