La policía china arresta a 1.100 personas por lavado de dinero relacionado con criptomonedas

La policía china ha arrestado a más de 1.000 personas por cargos de lavado de dinero, alegando que utilizaron Criptomonedas para ayudarlos a evadir la ley.

Esta es la quinta ronda de una ofensiva nacional contra las actividades de lavado de dinero relacionadas con el fraude de telecomunicaciones en China, denominada "Operación Rotura de Tarjetas", según un comunicado publicado por el Ministerio de Seguridad Pública en suWeChat oficialcuenta el miércoles.

La ronda más reciente se centró en personas que presuntamente utilizaban criptomonedas para facilitar actividades de lavado de dinero. La policía china ha arrestado a más de 1100 personas y desmantelado 170 organizaciones criminales, según la cuenta de WeChat del Ministerio de Seguridad Pública.

Los delincuentes de telecomunicaciones suelen usar tarjetas SIM falsas o robadas y cuentas bancarias comprometidas para blanquear su dinero a través del sistema bancario tradicional. Esto se ha vuelto más difícil desde que la policía china reforzó la vigilancia de los bancos comerciales y los Mercados negros de tarjetas SIM y cuentas bancarias.

La policía china ha estado tomando medidas enérgicas contra los delitos de lavado de dinero relacionados con las criptomonedas en 23 provincias y regiones, incluida la ciudad de Beijing, así como las provincias de Hebei y Shanxi.

China continúa con sus medidas represivas

En octubre de 2020, el Consejo de Estado exigió una enérgica represión del fraude en las telecomunicaciones. La policía china lanzó entonces la Operación Fraude de Tarjetas. Según el Ministerio de Seguridad Pública, ha arrestado a más de 311.000 personas y desmantelado 15.000 organizaciones criminales.

Ejecutivos de dos de los intercambios de Cripto más grandes que brindan servicios a inversores chinos fueron tomadas La policía china intervino el año pasado para colaborar en investigaciones no reveladas. El fundador de OKEx, Star Xu, y el director de operaciones de Huobi, Jiawei Zhu, se encontraban bajo custodia policial por sus servicios de negociación extrabursátil, potencialmente involucrados en el blanqueo de capitales. Dong Zhao, ONE de los operadores extrabursátiles chinos más destacados, fue... También tomadobajo custodia de la policía china a finales del año pasado.

Las tres asociaciones de la industria financiera emitieronuna advertencia para disuadir a sus bancos comerciales miembros y plataformas de pago de tratar con empresas de Cripto .

ACTUALIZACIÓN (9 de junio de 2021, 16:55 UTC):Actualizado con información adicional.