Ano ang Itatanong ng isang Securities Lawyer sa Bankman-Fried ng FTX

Bilang isang litigator ng securities sa loob ng mahigit 30 taon, napag-usisa ko ang isang host ng mga manloloko at manloloko. Karamihan sa aking mga kaso ay nakatuon sa larangan ng mga serbisyong pinansyal kung saan kinatawan ko ang Wall Street, mga securities brokerage firm, mga komersyal na bangko at pambansang palitan ng stock at derivatives – sa madaling salita, tradisyonal Finance.

Simula noong 2017, itinuro ko ang aking firm na kumatawan sa dayuhan at domestic na mga palitan ng Crypto , pati na rin ang isang host ng mga startup na negosyo na gumagamit ng Technology ng blockchain upang guluhin ang mga tradisyonal na produkto at serbisyo sa pananalapi.

Si James A. Murphy ang nagtatag at tagapangulo ng law firm na Murphy & McGonigle.

Nang mabalitaan kong pinaplano ni Andrew Ross Sorkin na makapanayam ang founder ng FTX na si Sam Bankman-Fried (bilang bahagi ng DealBook Summit ng New York Times, na naka-iskedyul bago sumabog ang Crypto exchange na nakabase sa Bahamian nang minsang nagkakahalaga ng $32 bilyon), bigla akong pumunta sa aking computer at nag-type ng unang 10 tanong na itatanong ko sa SBF, kung bibigyan ng pagkakataon.

Tingnan din ang: Pag-usapan Natin ang 'Puff Piece' ng New York Times

Obviously, kung pupunta tayo sa court, magkakaroon ako ng outline na may daan-daang tanong at Social Media up na puntos. Sa lalong madaling panahon, ang Bankman-Fried ay malamang na haharap sa isang hukom sa halip na isang kolumnista ng Times. Ngunit hangga't patuloy niyang binabalewala ang mga mungkahi ng kanyang mga abogado tungkol sa hindi pagsasalita sa publiko, sulit na magtanong sa kanya ng mahihirap na tanong.

Ang 'Orihinal na Kasalanan'

Sam, ang Mga Tuntunin ng Serbisyo ng FTX ay napakalinaw na nagsasaad na ang mga asset na idineposito ng mga customer sa FTX ay pagmamay-ari ng mga customer - hindi sa FTX.

Napagtanto mo na labag sa batas Para sa ‘Yo ang maling paggamit ng mga asset mula sa mga account ng iyong mga customer, tama ba?

Potensyal na guilty ang mga confederates

Sino sa FTX o Alameda ang nakakaalam na ikaw paglilipat ng mga pondo ng customer sa Alameda Research [isang hedge fund na Bankman-Fried na co-founded bago ang FTX]?

Ang bagong FTX CEO, John J. RAY, III, ay nagpahayag na gumamit ka ng “espesyal na software sa itago ang maling paggamit ng mga pondo ng customer.”

Sino ang tumulong sa iyo na gawin iyon?

Ipakita mo sa akin ang pera

Ang New York Times ay nag-ulat na $515 milyon "hinalaang inilipat" mula sa FTX wallet pagkatapos ng paghahain ng bangkarota.

Alam mo ba kung saan ang pera na iyon?

Mayroon bang anumang mga asset ng FTX na nakatago saanman sa buong mundo, o sa mga cold storage wallet, na maaaring hindi alam ng kasalukuyang pamamahala ng FTX?

Isang bagay na hindi kapani-paniwala sa Bahamas

Inamin ng mga awtoridad ng Bahamian na iniutos nila ang paglipat ng ilang mga asset ng FTX sa mga wallet na nasa ilalim ng kanilang kontrol pagkatapos maihain ang pagkabangkarote ng U.S.

Nakatulong ka ba sa mga awtoridad ng Bahamian na ilipat ang mga asset ng FTX?

Tingnan din ang: FTX Hack o Inside Job? Sinusuri ng mga Eksperto ng Blockchain ang mga Clue

Mga pangunahing clawback

Personal kang humiram ng $1 bilyon mula sa Alameda. At ONE sa iyong mga kumpanya, ang Paper Bird, Inc., ay humiram ng $2.3 bilyon mula sa isang kaakibat ng Alameda.

Iyon ay gumagawa ng kabuuan ng $3.3 bilyon ang hiniram mo.

Nasaan na ang lahat ng pera ngayon?

Ibabalik mo ba kaagad ang mga asset na iyon sa administrator ng bangkarota?

Mabibili ba ng pera ang pagmamahal mo? – Mula sa media

Aling mga organisasyon ng balita ang binigyan mo ng pera sa pamamagitan ng "mga gawad," "mga donasyon," "mga pamumuhunan" o anumang iba pang paraan?

FTX US – hindi pa patay?

Noong Nob. 15 (apat na araw pagkatapos ng paghahain ng bangkarota), nag-tweet ka na mayroon ang FTX US sapat na mga ari-arian upang bayaran ang lahat ng mga customer nito.

Totoo ba ang pahayag na iyon?

Kung gayon, bakit nabangkarota ang FTX US?

Ang iba pang investment: political capital

Ikaw ay naging isang napakalaking kontribyutor sa mga kandidatong Demokratiko sa U.S., at binanggit mo pa ang tungkol sa posibleng paggastos ng $1 bilyon para maghalal ng isang Democrat bilang pangulo sa 2024.

Ilang pagbisita mo na sa mga opisyal sa White House, mga miyembro ng Congress and Securities and Exchange Commissioner Gary Gensler? At ano ang tinalakay mo sa kanila?

Nagtatago ng mga sikreto

Ang mga abogado ng pagkabangkarote ng FTX ay napakahirap na nakikipaglaban upang KEEP Secret ang mga pangalan ng mga customer ng FTX.

Mayroon bang anumang FTX account na ginamit ng mga dayuhan o domestic na pulitikal na figure, "mayaman at sikat" na mga tao, oligarko, kartel ng droga, grupo ng mga terorista o mapanupil na rehimen upang itago ang kanilang mga ari-arian o makisali sa money laundering?

Pauwi na?

Sigurado akong naiintindihan mo na napakalaking bilang ng mga customer ng FTX ang labis na nasaktan sa iyong pag-uugali.

Kusang babalik ka ba sa U.S. upang makipagtulungan sa mga kriminal na pagsisiyasat ng iyong papel sa pagbagsak ng FTX?